证券代码：000506 证券简称：*ST 中润 公告编号：2024-031
中润资源投资股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示:
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 30 日下午 14:00
网络投票具体时间为：2024 年 5 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024
年 5 月 30 日 9:15-15:00。
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东共 115 人，代表股份 347,664,385 股，占上市公司有表决权股份总数的
37.4228%。
其中：出席现场会议的股东 2 人，代表股份 210,750 股，占上市公司有表决权股份总数的
0.0227%；通过网络投票的股东 113 人，代表股份 347,453,635 股，占上市公司有表决权股份总数的 37.4001%。
中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东 112 人，代表股份 3,182,950
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3426%。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 345,351,085 99.3346
反对 1,922,000 0.5528
弃权 391,300 0.1126
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
占出席会议中小股东所持有效表决权股
表决情况 股份数 份总数的比例（%）
同意 869,650 27.3222
反对 1,922,000 60.3842
弃权 391,300 12.2936
2. 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 345,351,085 99.3346
反对 1,922,000 0.5528
弃权 391,300 0.1126
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
占出席会议中小股东所持有效表决权股
表决情况 股份数 份总数的比例（%）
同意 869,650 27.3222
反对 1,922,000 60.3842
弃权 391,300 12.2936
3. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 345,443,185 99.3611
反对 1,829,900 0.5263
弃权 391,300 0.1126
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
占出席会议中小股东所持有效表决权股
表决情况 股份数 份总数的比例（%）
同意 961,750 30.2157
反对 1,829,900 57.4907
弃权 391,300 12.2936
4. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 345,381,485 99.3433
反对 1,891,600 0.5441
弃权 391,300 0.1126
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
占出席会议中小股东所持有效表决权股
表决情况 股份数 份总数的比例（%）
同意 900,050 28.2772
反对 1,891,600 59.4292
弃权 391,300 12.2936
5. 审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 345,417,385 99.3536
反对 1,855,700 0.5338
弃权 391,300 0.1126
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
占出席会议中小股东所持有效表决权股
表决情况 股份数 份总数的比例（%）
同意 935,950 29.4051
反对 1,855,700 58.3013
弃权 391,300 12.2936
6. 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 345,527,785 99.3854
反对 1,748,300 0.5029
弃权 388,300 0.1117
其中，中小投资者对该议案的表决结果为：
占出席会议中小股东所持有效表决权股
表决情况 股份数 份总数的比例（%）
同意 1,046,350 32.8736
反对 1,748,300 54.9270
弃权 388,300 12.1994
7. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有
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