证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-039
中润资源投资股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要提示
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2022 年 6 月 15 日 15:00
网络投票具体时间为：2022 年 6 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 15 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2022 年 6 月 15 日 9:15-15:00。
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
3.会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 278,613,701 股，占上市公司有
表决权股份总数的 29.9901 %。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 278,613,701 股，占上市公司有表决权股份
总数的 29.9901 %。
中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,300 股，
占上市公司有表决权股份总数的 0.0001 %。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278,613,701 100.0000
反对 0 0
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 1,300 100.0000
反对 0 0
弃权 0 0
2. 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278,613,701 100.0000
反对 0 0
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 1,300 100.0000
反对 0 0
弃权 0 0
3. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278,613,701 100.0000
反对 0 0
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 1,300 100.0000
反对 0 0
弃权 0 0
4. 审议通过了《2021 年度利润分配方案》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278,613,701 100.0000
反对 0 0
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 1,300 100.0000
反对 0 0
弃权 0 0
5. 审议通过了《2021 年年度报告及年度报告摘要》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278,613,701 100.0000
反对 0 0
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 1,300 100.0000
反对 0 0
弃权 0 0
6. 审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278,613,701 100.0000
反对 0 0
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 1,300 100.0000
反对 0 0
弃权 0 0
7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况 股份数 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的比例（%）
同意 278,613,701
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