证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2021-034
中润资源投资股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2021 年 6 月 29 日下午 14:30
网络投票具体时间为：2021 年 6 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 29 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021
年 6 月 29 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋 23 层
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长卢涛
会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表共 7 人，均为通过网络投票的股东，代表股份 278,850,301
股，占上市公司总股份的 30.0156％。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 278,723,101 99.9544
反对 127,200 0.0456
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 110,700 46.5322
反对 127,200 53.4678
弃权 0 0
2.审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 278,723,101 99.9544
反对 127,200 0.0456
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 110,700 46.5322
反对 127,200 53.4678
弃权 0 0
3.审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 278,723,101 99.9544
反对 127,200 0.0456
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 110,700 46.5322
反对 127,200 53.4678
弃权 0 0
4.审议通过了《2020 年度利润分配方案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 278,723,101 99.9544
反对 127,200 0.0456
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 110,700 46.5322
反对 127,200 53.4678
弃权 0 0
5.审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 278,723,101 99.9544
反对 127,200 0.0456
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 110,700 46.5322
反对 127,200 53.4678
弃权 0 0
6.审议通过了《2020 年年度报告及年度报告摘要》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 278,723,101 99.9544
反对 127,200 0.0456
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 110,700 46.5322
反对 127,200 53.4678
弃权 0 0
7.审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 278,723,101 99.9544
反对 127,200 0.0456
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 110,900 46.6162
反对 127,000 53.3838
弃权 0 0
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：国浩律师（济南）事务所
2．律师姓名： 赵新磊 吴彬
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 30 日
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