000506 深市 中润资源

证券代码：000506            证券简称：中润资源              公告编号：2020-054
            中润资源投资股份有限公司

        第九届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2020
年 10 月 23 日在公司以传真表决方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电话或电子邮
件方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长卢涛先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整第
九届董事会专门委员会的议案》。

  公司于 2020 年 6 月 29 日补选郑玉芝女士为公司第九届董事会董事，2020 年 9 月 30 日
补选周长刚先生、史克通先生为第九届董事会独立董事。为充分发挥董事会专门委员会的专业研究及决策职能，结合董事的专业特征，现对第九届董事会专门委员会进行补充调整，具体情况如下：

  1. 战略发展委员会：卢 涛（主任委员）、李明吉、周长刚、盛 军、王大勇

  2. 提 名 委 员 会：史克通（主任委员）、李江武、郑玉芝

  3. 薪 酬 委 员 会：李江武（主任委员）、周长刚、郑玉芝

  4. 审 计 委 员 会：周长刚（主任委员）、史克通、卢 涛

  5. 风险控制委员会：周长刚（主任委员）、史克通、郑玉芝

  特此公告。

                                          中润资源投资股份有限公司董事会

                                                2020 年 10 月 24 日