证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2020-050
中润资源投资股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2020 年 9 月 30 日下午 14:30
网络投票具体时间为：2020 年 9 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 30 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020
年 9 月 30 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5 栋23 层
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长李明吉
会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表共 5 人，均为通过网络投票的股东，代表股份 344,732,635
股，占上市公司总股份的 37.1072％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于补选周长刚先生为第九届董事会独立董事的议案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 344,481,435 99.9271
反对 251,200 0.0729
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 0 0
反对 251,200 100
弃权 0 0
2.审议通过了《关于补选史克通先生为第九届董事会独立董事的议案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 344,481,435 99.9271
反对 251,200 0.0729
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 0 0
反对 251,200 100
弃权 0 0
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所
2、律师姓名： 赵新磊 吴彬
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2020 年 10 月 9日
查看PDF原文
