证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2019-036
中润资源投资股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年6月25日下午14：30
网络投票具体时间为：2019年6月24日—2019年6月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年6月24日下午15:00-2019年6月25日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长卢涛先生主持
会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共9人，代表有表决权股份总数为111,539,435股，占公司股份总数的12.0062%。
其中：参加现场投票的股东共1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.00001%；参加网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份111,539,335股，占公司股份总数的12.0062%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 111,537,335 99.9981
反对 2,000 0.0018
弃权 100 0.0001
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 55,900 96.3793
反对 2,000 3.4483
弃权 100 0.1724
（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 111,537,335 99.9981
反对 2,000 0.0018
弃权 100 0.0001
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 55,900 96.3793
反对 2,000 3.4483
弃权 100 0.1724
（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 111,537,335 99.9981
反对 2,000 0.0018
弃权 100 0.0001
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 55,900 96.3793
反对 2,000 3.4483
弃权 100 0.1724
（四）审议通过了《2018年度利润分配方案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 111,537,335 99.9981
反对 2,000 0.0018
弃权 100 0.0001
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 55,900 96.3793
反对 2,000 3.4483
弃权 100 0.1724
（五）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 111,537,335 99.9981
反对 2,000 0.0018
弃权 100 0.0001
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 55,900 96.3793
反对 2,000 3.4483
弃权 100 0.1724
（六）审议通过了《2018年年度报告及年度报告摘要》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 111,537,335 99.9981
反对 2,000 0.0018
弃权 100 0.0001
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 55,900 96.3793
反对 2,000 3.4483
弃权 100 0.1724
（七）审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 111,537,335 99.9981
反对 2,000 0.0018
弃权 100 0.0001
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 55,900 96.3793
反对 2,000 3.4483
弃权 100 0.1724
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所
2、律师姓名：赵新磊 吕军
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律
