证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2019-024
中润资源投资股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年4月25日在公司以现场和通讯方式召开，其中以通讯方式出席会议的董事为王大勇先生。本次会议已于2019年4月15日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长卢涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
详细内容请参阅公司同日披露的2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。
此议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
详细内容请参阅公司同日披露的《2018年度独立董事述职报告》
此议案需提交股东大会听取。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》
2018年，宏观经济形势的不振，中美贸易摩擦的升级，再加之货币政策的去杠杆、强监管，给公司外部经营环境带来了较大的压力。面对复杂多变的外部环境，公司地产业务在2018未有新的楼盘推出的情况下，充分利用华侨城项目的美誉度，加大现有车位、储藏室等销售力度，加快资金回笼；公司子公司VGM加大成本管理力度、加快设备更新改造，已完工的电厂建设项目投入使用后，运行效果显著。四川平武公司本年度着力推进矿权维护及资源评审、备案等工作。
截至2018年12月31日，公司资产总额253,276.07万元，较上年同期减少0.57%，负债总额为141,820.03万元，较上年同期减少3.45%。公司资产负债率55.99%，较上年同期降低1.67%。其中预收账款17,014.83万元，占负债总额的12.00%。金融机构负债40,539.47万元，占负债总额的28.59%。公司资产负债规模总体变动幅度不大，相对稳定。
公司本期实现营业收入49,646.02万元，较上年同期减少35.45%；本期公司实现归属
于上市公司股东的净利润4,218.98万元，实现基本每股收益0.0454元，较去年同期扭亏为盈；归属于上市公司股东的所有者权益105,246.65万元，较上年同期增加4.25%，本期扭亏为盈，净利润、净资产增加的主要原因为：1.本报告期内拍卖所查封的山东盛基投资有限责任公司资产，收回现金及抵顶资产致使计提坏账部分转回；2、应收山东安盛资产管理集团有限公司款项已计提的坏账准备转回；3、汇率变动导致财务费用减少。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》
2018年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为42,189,840.94元，未分配利润为-2,204,944.31元，母公司未分配利润为-136,627,958.36元。公司决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
详细内容请参阅公司同日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
该议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《2018年年度报告及年度报告摘要》
详细内容请参阅公司同日披露的公司2018年年度报告及报告摘要。
此议案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
详细内容请参阅公司同日披露的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
八、审议通过了《内部控制自我评价报告》
详细内容请参阅公司同日披露的《内部控制自我评价报告》。
九、审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案》
从未来发展及运营的角度出发，公司希望向银行及其他机构申请部分融资，以支持公司矿业的开采、生产及地产板块业务发展，并解决资金短缺的问题。
公司及控股子公司拟向银行及其他机构申请融资，总额度不超过人民币10亿元(含10亿)，最终以实际审批的融资额度为准。有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。融资品种包括但不限于流动资金、项目融资、固定资产等长(短)期借款，以及承兑汇票、保函、信用证、保理、委托贷款、融资租赁等各类金融相关业务。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。
公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。
此议案需提交股东大会审议。
十、审议通过了《2019年第一季度报告》
详细内容请参阅公司同日披露的公司2019年第一季度报告全文。
备查文件
1.公司董事会决议
2.独立董事相关独立意见
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2019年4月27日
