证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2018-88
中润资源投资股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年6月28日下午14：30
网络投票具体时间为：2018年6月27日—2018年6月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年6月27日下午15:00-2018年6月28日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李明吉先生主持
会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共33人，代表有表决权股份总数为345,896,935股，占公司股份总数的37.2326%。
其中：参加现场投票的股东共2人，代表股份233,867,700股，占公司股份总数的25.1737%；参加网络投票的股东及股东代表共31人，代表股份112,029,235股，占公司股份总数的12.0589%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 345,604,235 99.9154
反对 292,700 0.0846
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 1,122,800 79.3218
反对 292,700 20.6782
弃权 0 0
（二）审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 345,761,335 99.9608
反对 131,100 0.0379
弃权 4,500 0.0013
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 1,279,900 90.4203
反对 131,100 9.2618
弃权 4,500 0.3179
（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 344,893,335 99.7099
反对 1,003,600 0.2901
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 411,900 29.0993
反对 1,003,600 70.9007
弃权 0 0
（四）审议通过了《2017年度利润分配方案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 345,761,035 99.9607
反对 135,900 0.0393
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 1,279,600 90.3992
反对 135,900 9.6008
弃权 0 0
（五）审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 345,761,335 99.9608
反对 135,600 0.0392
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 1,279,900 90.4203
反对 135,600 9.5797
弃权 0 0
（六）审议通过了《2017年年度报告及年度报告摘要》
表决情况 股份数 占出席会议有表决权股份数的比例（%）
同意 344,893,635 99.7099
反对 1,003,300 0.2901
弃权 0 0
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况 股份数 占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意 412,200 29.1205
反对 1,003,300 70.8795
弃权 0 0
（七）审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
经累积投票方式选举，选举张晖先生、李明吉先生、李振川先生、卢涛先生、王大勇先生、盛军先生为公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体表决情况如下：
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
7.01 选举张晖先生为公司第九届董事 378,289,364 109.3648 是
会非独立董事
7.02 选举李明吉先生为公司第九届董 279,485,796 80.8003 是
事会非独立董事
7.03 选举李振川先生为公司第九届董 279,484,814 80.8000 是
事会非独立董事
7.04 选举卢涛先生为公司第九届董事 378,288,365 109.3645 是
会非独立董事
7.05 选举王大勇先生为公司第九届董 378,289,028 109.3647 是
事会非独立董事
7.06 选举盛军先生为公司第九届董事 378,288,368 109.3645 是
会非独立董事
（八）审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
经累积投票方式选举，选举李江武先生、杨占武先生
