证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2012-042
中润资源投资股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012 年 10 月 15 日在济南
市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋会议室召开 2012 年第三次临时股东大会，参加本次会议股
东及股东代表共 2 人，代表股份 520,184,528 股，占本公司总股本的 67.19%。会议由董事长郑峰
文先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表
决的方式审议通过了会议议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于中润国际矿业有限公司与中润置业集团（香港）有限公司认购诺贝
矿业有限公司股份的议案》
表决情况：同意票 520,184,528 票，占参与表决股东所持股份总数的 100%；反对票 0 票；弃
权票 0 票。
（二）审议通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度审计机构
的议案》
表决情况：同意票 520,184,528 票，占参与表决股东所持股份总数的 100%；反对票 0 票；弃
权票 0 票。
（三）审议通过了《关于出让山东盛基投资有限责任公司股权及债权的议案》
表决情况：同意票520,184,528票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票0 票；弃权
票0 票。
三、律师出具的法律意见
-1-
1、律师事务所：山东德义君达律师事务所
2、律师姓名： 赵新磊 江子扬
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2012 年 10 月 16 日
-2-
