证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2012-038
中润资源投资股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十七
次会议于 2012 年 9 月 26 日在公司会议室以现场及传真表决方式召开，会议于 2012 年 9 月
21 日通知全体董事。董事崔德文先生委托独立董事赵晓梅女士代为出席本次会议，并行使
表决权。应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中润国际矿业有限公司与中润
置业集团（香港）有限公司认购诺贝矿业有限公司股份的议案》
同意中润国际矿业有限公司（以下简称“中润国际”，为本公司全资子公司）、中润置业
集团（香港）有限公司（以下简称“中润香港”，为本公司控股股东山东中润置业集团有限
公司之全资子公司）与诺贝矿业有限公司（Noble Mineral Resources Limited，以下简称
“诺贝矿业”）签署股份增发认购协议。诺贝矿业分两期增发股份：第一期以 0.16 澳元/股
（约合人民币 1.06 元/股，汇率按照 2012 年 9 月 25 日中国银行外汇牌价 l 澳元兑换人民币
6.6129 元折算，下同）的价格向中润国际增发 1.018 亿股普通股，对价总额计 1,628.8 万
澳元（约合人民币 10,771.1 万元）。第二期（交易双方须履行相关审批程序，预计为期 4-5
个月）以 0.18 澳元/股（约合人民币 1.19 元/股）的价格向中润香港增发 3.8 亿股普通股，
对价总额计 6,840 万澳元（约合人民币 45,232.2 万元），中润香港同时获得 2.409 亿股期权
（认股价格 0.23 澳元/股，有效期为 3 年）。
山东中润置业集团有限公司承诺，在认购诺贝矿业普通股交易完成后，将其全资子公
司中润香港持有的对诺贝矿业的投票表决权委托给中润国际，并委托中润国际向诺贝矿业追
加提名 1 位董事，且在诺贝矿业采矿项目达到正常生产后 3 个月内，将中润香港所持诺贝矿
业股份及期权的全部权益以成本价转让予中润国际。
该议案须提交股东大会审议。
该交易的详细内容请参见 2012 年 9 月 27 日刊发的《关于中润国际矿业有限公司与中润
置业集团（香港）有限公司认购诺贝矿业有限公司股份的公告》。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师
事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》
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同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司 2012 年度审计机构，负责公司
2012 年度财务报告审计工作。审计费用 60 万元人民币。
该议案须提交股东大会审议。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的
议案》
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2012 年 9 月 27 日
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