证券代码：000506 证券简称：中润投资 公告编号：2012-001
山东中润投资控股集团股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
山东中润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 1 月 6 日在
济南市经十路 13777 号中润世纪广场 17 栋会议室召开 2012 年第一次临时股东大会，
参加本次会议股东及股东代表共 4 人，代表股份 520,436,928 股，占上市公司总股份
的 67.224%。会议由董事长郑峰文先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过了会议议案，形成决议
如下：
（一） 审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》
为符合公司发展战略要求，公司拟将名称变更为“中润资源投资股份有限公司”，
相应英文名称变更为“Zhongrun Resources Investment Corporation”，公司简称变更为
“中润资源”，英文简称则变更为“ZRC”。同时对公司章程进行相应修订，具体内容
如下：
1、原章程“第四条 公司注册名称：山东中润投资控股集团股份有限公司
英文全称：ShanDong ZhongRun Investment Holding Group Co.,Ltd.”
现修订为：
“第四条 公司注册名称：中润资源投资股份有限公司
英文全称：Zhongrun Resources Investment Corporation”
2、原章程“第十二条 公司的经营宗旨：按照国内、国际惯例和规范的股份制公
司运作模式，充分发挥股份有限公司优势，吸收国内外资金，致力于房地产业和其他
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相关产业的投资和建设，借鉴国内外先进的管理经验，不断提高公司管理水平，使公
司业务和规模迅速、健康、稳定发展，把公司建成为具有突出的核心竞争力、管理先
进、为股东创造丰厚回报的以房地产业为主导的综合性上市公司。”
现修订为：
“按照国内、国际惯例和规范的股份制公司运作模式，充分发挥股份有限公司优
势，致力于矿产资源投资，借鉴国内外先进的管理经验，不断提高公司管理水平，使
公司业务和规模快速、稳健发展，把公司建成为具有突出核心竞争力、服务于国家资
源战略、为股东创造长期可持续盈利的专业化、国际化资源类投资公司。”
3、原章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：不动产及相关公司股权投
资；房地产租赁、策划咨询；房地产经纪；资源类公司股权投资。”
现修订为：
“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：矿产资源勘探与开发投资；矿产品
加工与销售；公司股权投资。”
4、原章程“第十九条 公司股份总数为 774,181,468 股，公司的股本结构为：有
限售条件流通股 579,358,243 股，流通股(A 股)为 194,823,225 股。”
现修订为：
“第十九条 公司股份总数为 774,181,468 股。”
表决情况：同意票520,436,928票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票
0 票；弃权票0 票。
（二）审议通过了《关于山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权
及债权的议案》
同意山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权及债权。
表决情况：同意票520,436,928票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票
0 票；弃权票0 票。
（三）审议通过了《关于补选郑鹏同志为公司监事的议案》
同意补选郑鹏同志为公司第七届监事会监事。
表决情况：同意票520,436,928票，占参与表决股东所持股份总数的100%；反对票
0 票；弃权票0 票。
上述议案可参见 2011 年 12 月 21 日的中国证监会指定登载公司信息的互联网
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http://cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东德义君达律师事务所
2、律师姓名：赵新磊 李清文
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程
序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。
因公司在补充收购内蒙古汇银矿业有限公司股权相关资料，公司股票继续停牌，
待刊发相关公告后复牌。
特此公告。
山东中润投资控股集团股份有限公司董事会
2012 年 1 月 6 日
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