证券代码：000506 证券简称：中润投资 公告编号：2011-030
山东中润投资控股集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
山东中润投资控股集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2011 年 12 月 19 日
在公司会议室以现场及传真表决方式召开，会议于 2011 年 12 月 16 日通知全体董事。应到
董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的
议案》
此议案需提交临时股东大会审议。
为符合公司发展战略要求，公司拟将名称变更为“中润资源投资股份有限公司”，相应
英文名称变更为“Zhongrun Resources Investment Corporation”，公司简称变更为“中润资源”，
英文简称则变更为“ZRC”。同时对公司章程进行相应修订，具体内容如下：
1、原章程“第四条 公司注册名称：山东中润投资控股集团股份有限公司
英文全称：ShanDong ZhongRun Investment Holding Group Co.,Ltd.”
现修订为：
“第四条 公司注册名称：中润资源投资股份有限公司
英文全称：Zhongrun Resources Investment Corporation”
2、原章程“第十二条 公司的经营宗旨：按照国内、国际惯例和规范的股份制公司运作
模式，充分发挥股份有限公司优势，吸收国内外资金，致力于房地产业和其他相关产业的投
资和建设，借鉴国内外先进的管理经验，不断提高公司管理水平，使公司业务和规模迅速、
健康、稳定发展，把公司建成为具有突出的核心竞争力、管理先进、为股东创造丰厚回报的
以房地产业为主导的综合性上市公司。”
现修订为：
“按照国内、国际惯例和规范的股份制公司运作模式，充分发挥股份有限公司优势，致
力于矿产资源投资，借鉴国内外先进的管理经验，不断提高公司管理水平，使公司业务和规
模快速、稳健发展，把公司建成为具有突出核心竞争力、服务于国家资源战略、为股东创造
长期可持续盈利的专业化、国际化资源类投资公司。”
3、原章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：不动产及相关公司股权投资；房
地产租赁、策划咨询；房地产经纪；资源类公司股权投资。”
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现修订为：
“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：矿产资源勘探与开发投资；矿产品加工与
销售；公司股权投资。”
4、原章程“第十九条 公司股份总数为 774,181,468 股，公司的股本结构为：有限售条
件流通股 579,358,243 股，流通股(A 股)为 194,823,225 股。”
现修订为：
“第十九条 公司股份总数为 774,181,468 股。”
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于中润国际矿业有限公司认购加
拿大锌业公司股份的议案》
同意本公司全资子公司中润国际矿业有限公司认购加拿大锌业公司2250万股普通股及
认股权证。（详见2011年12月21日〈关于中润国际矿业有限公司认购加拿大锌业公司股份的
公告〉）
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中润矿业发展有限公司收购内蒙
古汇银矿业有限公司股权的议案》
同意本公司子公司中润矿业发展有限公司收购内蒙古汇银矿业有限公司67.75%的股
权。（详见2011年12月21日〈关于中润矿业发展有限公司收购内蒙古汇银矿业有限公司股权
的公告〉）
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于山东中润置业有限公司出让青
岛中润置业有限公司股权及债权的议案》
同意本公司全资子公司山东中润置业有限公司将所持有的青岛中润置业有限公司100%
的股权及对其享有的88958.59098债权转让给山东大和投资控股有限公司。（详见2011年12
月21日〈关于山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权及债权的公告〉）
此议案需提交临时股东大会审议。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东
大会的议案》
同意公司于 2012 年 1 月 6 日召开 2012 年度第一次临时股东大会。详见《山东中润投资
控股集团股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山东中润投资控股集团股份有限公司董事会
2011 年 12 月 21 日
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