证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-015
海南京粮控股股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月22日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司第十届董事会
5.主持人：王春立
6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份288,440,361股，占本公司有表决权股份总数的39.6781%。其中A股股东及股东授权委托代表共4人，代表股份288,440,361股，占本公司A股股东表决权股份总数的43.5727%。B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
2.网络投票情况：
通过网络投票的股东5人，代表股份48,521,560股，占本公司有表决权股份总数的6.6747%。通过网络投票的A股股东5人，代表股份48,521,560股，占本公司A股股东表决权份总数7.3298%；通过网络投票的B股股东0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权份总数0%。
3.公司董事、监事、部分高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：
1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
情况
B 股股东表决 0 0 0 0 0 0 0
情况
总体表决情况 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
其中：中小股 11,900 11,900 100.0000 0 0 0 0
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的二分之一以上审议通过了该项议案。
2.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
情况
B 股股东表决 0 0 0 0 0 0 0
情况
总体表决情况 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
其中：中小股 11,900 11,900 100.0000 0 0 0 0
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
3.审议通过了《2023 年年度报告和摘要》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
情况
B 股股东表决 0 0 0 0 0 0 0
情况
总体表决情况 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
其中：中小股 11,900 11,900 100.0000 0 0 0 0
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
4.审议通过了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
情况
B 股股东表决 0 0 0 0 0 0 0
情况
总体表决情况 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
其中：中小股 11,900 11,900 100.0000 0 0 0 0
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
5.审议通过了《2023 年度利润分配预案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
情况
B 股股东表决 0 0 0 0 0 0 0
情况
总体表决情况 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
其中：中小股 11,900 11,900 100.0000 0 0 0 0
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
6.审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
情况
B 股股东表决 0 0 0 0 0 0 0
情况
总体表决情况 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
其中：中小股 11,900 11,900 100.0000 0 0 0 0
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
7.审议通过了《关于2024年度融资规划及授信担保预计的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
情况
B 股股东表决 0 0 0 0 0 0 0
情况
总体表决情况 336,961,921 336,961,921 100.0000 0 0 0 0
其中：中小股 11,900 11,900 100.0000 0 0 0 0
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
8.审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：
分类 有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决 3
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