证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2022-082
海南京粮控股股份有限公司
关于修订公司章程及章程附件公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）结合治理实践，拟对《公司章程》及章程附件的相关内容进行修订。
公司于2022年12月2日召开了第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于修订<海南京粮控股股份有限公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，以上议案尚须提交股东大会审议，现将《公司章程》具体修订情况公告如下：
序号 原条款 现修订为
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事
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得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
不受 6 个月时间限制。 有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
的利益以自己的名义直接向人民法院提起 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
诉讼。 券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
有责任的董事依法承担连带责任。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十三条规定的担保事 （十二）审议批准第四十三条规定的对外担保
项； 及财务资助事项；
2 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在连续十二个月内累计购买
资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 资产或出售资产超过公司最近一期经审计总资
的事项； 产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经 第四十三条 公司下列对外担保及财务资助行
股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）对外担保行为
保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
3 以后提供的任何担保； 10%；
（二）连续十二个月内公司的对外担保总 2、公司及其控股子公司对外提供的担保总额，
额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后 超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供
提供的任何担保； 的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 3、公司及其控股子公司对外提供的担保总额，
供的担保； 超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 的任何担保；
产 10%的担保； 4、被担保对象最近一期财务报表数据显示资产
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 负债率超过 70%；
的担保； 5、最近十二个月内担保金额累计计算超过公司
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最 最近一期经审计总资产的 30%；
近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超 6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
过 5000 万人民币。 7、证券交易所或者本章程规定的其他情形。
（二）财务资助行为
1、单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计
净资产的 10%；
2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产
负债率超过 70%；
3、最近十二个月内财务资助金额累计计算超过
公司最近一期经审计净资产的 10%；
4、证券交易所或者本章程规定的其他情形。
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易
所在地中国证监会派出机构和证券交易所 所备案。
备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
4 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 得低于 10%。
不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派 明材料。
出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十七条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
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（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
的股东； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。
第七十五条 召集人应当保证会议记录内容 第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真
真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董
董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当
6 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现 在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席
场出席股东的签名册及代理出席的委托书、 股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其
网络及其他方式表决情况的有效资料一并 他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期
保存，保存期限不少于 10 年。 限为永久。
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议
议通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）修改本章程及其附件（包括股东大会议
（二）公司的分立、合并、解散和清算； 事规则、董事会议事规则及监事会议事规则）；
（三）本章程的修改； （二）增加或者减少注册资本；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 （三）公司合并、分立、解散或者变更公司形
者担保金额超过公司最近一期经审计总资 式；
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产 30%的； （四）分拆所属子公司上市；
（五）股权激励计划； （五）连续十二个月内购买、出售重大资产或
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以 者担保金额超过公司资产总额百分之三十；
及股东大会以普通决议认定会对公司产生 （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以
重大影
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