000505 深市 京粮控股

证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-063
                海南京粮控股股份有限公司

            第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日以电子邮件
方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第一次会议的通知》。本次监事会以现场
会议的方式于 2022 年 9 月 26 日 16：00 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517
会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监事会会议由公司监事王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  选举王旭东为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至公司第十届监事会期限届满为止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《第十届监事会第一次会议决议》

  特此公告。

                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                            监 事 会

                                                        2022 年 9 月 27 日