000505 深市 京粮控股

证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2022-052
                海南京粮控股股份有限公司

          第九届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件方
式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第二十五次会议的通知》。本次监事会以现
场会议的方式于 2022 年 9 月 9 日上午 11:00 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦
1517 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监事会
会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

    1.1、选举王旭东先生为公司第十届监事会非职工监事

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.2、选举徐文军先生为公司第十届监事会非职工监事

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

    2、审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于非公
开发行股票决议有效期延长的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《第九届监事会第二十五次会议决议》

  特此公告。

                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                            监 事 会

                                                        2022 年 9 月 10 日