000504 深市 南华生物

证券代码：000504              证券简称：南华生物          公告编号：2023-018
              南华生物医药股份有限公司

          关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，具体情况如下：
  经审计，公司 2022 年度实现营业收入 20,034.55 万元，利润总额-2,155.94
万元；实现归属于母公司所有者的净利润-1,269.48 万元，基本每股收益-0.04元。

    一、公司 2022 年度利润分配方案

  董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股；不进行资本公积金转增股本。

    二、本年度未提出现金利润分配方案的原因

  根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于 2022 年公司实现的可分配利润为负值，且母公司 2022 年未分配利润余额为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司 2022 年度不具备现金分红的基本条件。

  上述利润分配方案分别经董事会、监事会审议通过后，还需经公司 2022 年年度股东大会审议。该方案符合《公司章程》的规定，相关决策程序完善，独立
董事履职尽责并对该议案发表了同意的独立意见。

    三、独立董事意见

  公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：公司 2022 年度利润分配方案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意董事会拟定的利润分配方案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

    四、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司制定的 2022 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》的规定。有利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。

  特此公告。

                                      南华生物医药股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 21 日