证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2023-022
南华生物医药股份有限公司
关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）2023年4月20日召开了第十一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用不超过20,000万元的闲置资金进行委托理财，受托方包括财务状况、资信状况良好的银行和湖南省财信信托有限责任公司（以下简称“财信信托”），其中购买财信信托的信托理财产品构成关联交易。
鉴于财信金控为公司间接控股股东，财信信托为其旗下控股公司，上述事项构成关联交易，杨云先生、曹海毅先生、陈元先生作为关联董事回避了本次表决，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本事项将提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
1.关联方概况
（1）关联方名称：湖南省财信信托有限责任公司
（2）住所：长沙市岳麓区玉兰路 433 号西枢纽商务中心购物中心 T3 写字楼
1801-1809
（3）统一社会信用代码：9143000044488082X5
（4）企业性质：其他有限责任公司
（5）法定代表人：王双云
（6）注册资本：438,000 万元人民币
（7）经营范围：凭本企业金融许可证经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.关联关系说明
财信金控为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财信信托为公司关联法人，董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生为公司关联自然人。
3.关联方是否为失信被执行人
经查询，财信信托具有良好的信用和履约能力，不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1.委托理财额度：不超过人民币 20,000 万元余额的暂时闲置资金。
2.委托理财产品范围：低风险的银行短期理财产品、固定收益类信托产品。
3.委托理财额度使用期限：不超过 12 个月，在委托理财额度范围内可以循环滚动使用。
4.资金来源：公司及子公司闲置资金。
5.实施方式：董事会提请股东大会授权公司经营层在额度范围内循环办理相关事宜，具体由公司财务部门负责实施。
6.受托方：资信状况和财务状况良好的银行、财信信托。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为定价依据。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、交易目的和影响
为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，公司及子公司拟使用不超过20,000万元的闲置资金进行委托理财，受托方包括财务状况、
资信状况良好的银行和湖南省财信信托有限责任公司（以下简称“财信信托”），其中购买财信信托的信托理财产品构成关联交易。
七、最近十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
近十二个月内（至披露日），公司与间接控股股东财信金控（或其关联方）累计发生的各类关联交易总金额为45,167.16元（不含本次），具体情况如下：
是否 根据上市
序 关联交易金 需经 是否 规则是否 公告编
号 披露时间 关联交易方 事项 额（万元） 股东 单独 应累计计 号
大会 披露 算金额
审议
2022 年 4 月 湖 南 财 信 金 2,678.13（含
1 30 日 融 控 股 集 团 借款续期 利息） 否 是 是 2022-042
有限公司
2022年12月 湖 南 财 信 金
2 30 日 融 控 股 集 团 利息豁免 904.13 否 是 否 2022-068
有限公司
2022年10月 湖 南 财 信 金 13,739.15
3 28 日 融 控 股 集 团 借款续期 （含利息） 是 是 是 2022-059
有限公司
湖南省财信
4 - 产业基金管 抗原检测 0.08 否 否 是 -
试纸
理有限公司
湖 南 省 财 信 抗原检测
5 - 信 托 有 限 责 试纸 0.90 否 否 是 -
任公司
财 信 吉 祥 人
寿 保 险 股 份
6 - 有 限 公 司 长 保险产品 237.02 否 否 是 -
沙 中 心 支 公
司
财 信 吉 祥 人
7 - 寿 保 险 股 份 面膜 4.15 否 否 是 -
有限公司
湖 南 省 财 信 与财信小
8 2021 年 4 月 科 技 小 额 贷 贷开展存 0.78 是 是 否 2021-020
28 日 款有限公司 储服务消
费分期
9 - 湖 南 省 外 国 服务费 0.50 否 否 是 -
是否 根据上市
序 关联交易金 需经 是否 规则是否 公告编
号 披露时间 关联交易方 事项 额（万元） 股东 单独 应累计计 号
大会 披露 算金额
审议
企 业 服 务 有
限公司
10 - 财 信 期 货 有 物业费及 2.32 否 否 是 -
限公司 水电费
2022 年 3 月 湖 南 省 财 信 发行股票 不超过 2022-026
11 23 日、2023 产 业 基 金 管 募集资金 27,600.00 是 是 是
年 3 月 22 日 理有限公司 2023-008
合计 45,167.16 - - - -
注：湖南省财信小额贷款有限公司现已更名湖南省财信科技小额贷款有限公司。
八、事前认可意见及独立董事意见
1.公司独立董事发表的事前认可意见
公司及子公司拟在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金进行委托理财，能提高资金使用效率和资产收益。公司选择财务状况和资信状况良好的银行和湖南省财信信托有限责任公司作为受托方，购买低风险的银行理财产品、固定收益类信托产品，能有效防范风险。在坚持遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为定价依据，不失公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们对该事项予以事前认可，并同意将《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》提交第十一届董事会第十二次会议审议。
2.公司独立董事发表的独立意见
本次使用自有资金进行委托理财的关联交易履行了必要的审批程序，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避了本事项的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置资金购买低风险的银行理财产品、固定收益类信托产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司及子公司和全体股东收益，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
九、备查文件
2.独立董事就该事项发表的事前认可意见；
3.独立董事就该事项发表的独立意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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