证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-042
南华生物医药股份有限公司
关于借款展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）2022年4月29日召开了第十一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于借款展期暨关联交易的议案》，同意公司向公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）之出资人湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）申请将2,565万元借款展期一年（2022年4月1日至2023年3月31日），展期期间的资金利率维持4.35%不变，并授权公司经营层签署相关借款补充协议。
鉴于财信金控为公司控股股东之出资人，上述事项构成关联交易，杨云先生、曹海毅先生、陈元先生作为关联董事回避了本次表决，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
（1）关联方名称：湖南财信金融控股集团有限公司
（2）住所：长沙市天心区城南西路3号
（3）统一社会信用代码：91430000MA4L29JJ53
（4）企业性质：其他有限责任公司（国有独资）
（5）法定代表人：程蓓
（6）注册资本：1,400,000万元人民币
（7）经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理；资本运作和资产管理，股权投资及管理，受托管理专项资金，投融资服务，企业重组、并购咨询等经营业务（具体业务由分支机构凭许可证经营）；信托、证券、保险、资产管理、基金等金融类企业及相关产业的投资管理和出资人授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系说明
财信金控为公司控股股东财信产业基金之出资人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财信金控为公司关联法人，董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生为公司关联自然人。
3、关联方是否为失信被执行人
经查询，财信金控不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、金额：补流资金借款展期2,565万元（贰仟伍佰陆拾伍万元整）；
2、资金用途：展期借款2,565万元用于补充公司流动资金；
3、期限：补流资金借款展期一年（2022年4月1日至2023年3月31日）；
4、费用：借款展期的利率为4.35%/年。
四、涉及关联交易的其他安排
无。
五、交易目的和影响
本次借款展期系公司根据近期的资金需求及当前的资金状况，用于补充公司的流动资金，符合公司业务发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次关联交易事项的金额共计2,565万元借款展期，一年的利息111.58万元。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
最近12月内与同一关联人（或其关联方）的关联交易详见下表：
是否 是否 是 根据上
关联交易金 需经 已经 否 市规则
时间 关联交易方 事项 额（万元） 股东 股东 披 是否应 公告编号
大会 大会 露 累计计
审议 审议 算金额
2021 湖南省财信 与财信小贷开
年 4 月 小额贷款有 展存储服务消 68.07 是 是 是 否 2021-020
28 日 限公司 费分期。
2021 湖南财信金
年 12 融控股集团 利息豁免。 919.78 否 否 是 否 2022-002
月 31 有限公司
日
注：湖南省财信小额贷款有限公司现已更名湖南省财信科技小额贷款有限公司。
七、事前认可意见及独立董事意见
1、公司独立董事发表的事前认可意见
公司拟向控股股东之出资人湖南财信金融控股集团有限公司申请将借款展 期的事项构成关联交易，符合公司利益，有利于维护公司现金流的稳定，不存在 损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事对该事项予以事前 认可，并同意将《关于借款展期暨关联交易的议案》提交第十一届董事会第七次 会议审议。
2、公司独立董事发表的独立意见
公司拟向控股股东之出资人湖南财信金融控股集团有限公司申请借款展期 的事项构成关联交易，本次交易履行了必要的审批程序，关联董事杨云先生、曹 海毅先生、陈元先生回避了本事项的表决，决策程序符合相关法律法规和《公司 章程》的规定。本次交易有利于维持公司现金流的稳定，不存在损害公司、股东 尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次借款展期暨关联交易的事项。
八、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、独立董事就该事项发表的事前认可意见；
3、独立董事就该事项发表的独立意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
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