证券代码：000504 证券简称：ST 生物 公告编号：2021-008
南华生物医药股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议（年度会议）定于2021年3月30日在长沙召开。会议通知于2021年3月19日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年年度报告全文及2020年年度报告摘要》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、2020年度董事会工作报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度董事会工作报告》。
上述报告尚须提交公司股东大会审议。
3、2020年度独立董事述职报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度独立董事述职报告》。
4、2020年度总经理工作报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度总经理工作报告》。
5、2020年度内部控制自我评价报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。
6、2020年度财务决算报告
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度财务决算报告》。
本报告尚须提交公司股东大会审议。
7、2020年度利润分配及公积金转增股本的预案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年度实现归属母公司所有者的净利润8,154,550.92元，公司未分配利润为
-471,344,548.19 元 ， 未 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ， 可 供 分 配 的 利 润 为
-471,344,548.19元。公司拟定2020年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
8、关于聘任2021年年度审计机构的提案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任2021年年度审计机构的提案》。独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构，授权公司管理层在2020年的基础上根据审计收费惯例和公司业务特征与天健会计师事务所协商服务价格,签订相关审计业务合同。
本提案还需提交公司股东大会审议。
9、关于修订《公司章程》的提案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于修订《公司章程》的提案。
公司2020年9月3日召开的2020年第二次临时股东大会以特别决议通过了“关于公司整体搬迁暨签署《项目投资建设合同》的提案”，同意将公司总部（上市主体）及相关控股公司的工商、税务关系搬迁至高新区。本次提案修订《公司章程》第五条为：“第五条 公司住所：长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋3楼，邮政编码410205。”
本提案尚须提交公司股东大会特别决议审议。
10、关于提议召开2020年年度股东大会的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》。
11、关于申请撤销其他风险警示的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》。
上述相关议案详情请见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日
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