股票代码：000504 股票简称：ST 传媒 公告编号：2012-040
北京赛迪传媒投资股份有限公司
第八届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次临时
会议通知已于 2012 年 12 月 20 日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于 2012
年 12 月 24 日上午以通讯表决形式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决
董事 10 名，授权委托 1 名。贾轶锋独立董事因工作原因未能出席本次会议，授权李
国锋独立董事代为行使表决权。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于转让公司在琼房产的议案》
董事会同意公司向海南港澳实业投资有限公司转让坐落于海口市盐灶一横路46
号及海口市滨海新村588号的房产，共6019.08平方米，转让总价为3323.28万元。
董事会授权公司经营层具体办理签订《房屋转让协议》等相关事项。
《关于转让公司在琼房产的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案表决结果为：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、公司独立董事意见
公司独立董事伍中信先生、贾轶峰先生、李国锋先生、龚光明先生、郑远民先
生对《关于转让公司在琼房产的议案》进行了认真审阅，发表意见如下：
（1）公司以 3323.28 万元向海南港澳实业投资有限公司转让位于海南省海口市
的房产。本次资产出售事项可以有效解决公司历史遗留问题，有利于公司优化经营
结构，对公司的发展具有重要的意义。
（2）本次交易的定价价格公允、合理，转让程序符合国家有关法律、法规的要
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求，没有损害公司及中小股东的利益，支付方式不会产生对上市公司的资金占用。
（3）本次交易聘请的资产评估公司具有独立性，采用的评估方法适当，出具的
资产评估报告结论合理，能够客观的反映标的房产的实际情况。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十次临时会议决议；
2、独立董事关于转让公司在琼房产的独立意见。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 24 日
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