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股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2010-042 北京赛迪传媒投资股份有限公司 第七届董事会第二十次临时会议决议公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次临时会议通知已于2010年11月30日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2010年12月2日上午以通讯表决方式召开。会议应参与审议表决的董事11名，实际参与审议表决的董事11名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议，会议决议如下： 一、审议并通过了《关于确认协议转让海南港澳实业投资有限公司股权的议案》： 关联董事卢山先生、王鹏先生、赵泽明先生回避了表决。非关联董事以8票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。 公司拟将所持有的海南港澳实业投资有限公司（以下简称“港澳投资”）95%股权转让给赛迪信息产业（集团）有限公司（以下简称“赛迪集团”）。北京赛迪新宇投资顾问有限公司（以下简称“赛迪新宇”）拟将所持有的港澳投资5%股权转让给北京赛迪创业投资有限公司（以下简称“赛迪创投”）。 由于赛迪集团、赛迪创投与公司属同一实际控制人控制下的关联方，赛迪新宇为公司控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 关联交易详情见《关于转让海南港澳实业投资有限公司股权的关联交易公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议本项议案时，关联股东应回避表决。
二、审议并通过了《关于确认协议转让北京赛迪盛世广告有限公司部分股权的议案》：2
关联董事卢山先生、王鹏先生、赵泽明先生回避了表决。非关联董事以8票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。 公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司（以下简称“赛迪经纬”）拟将所持有的北京赛迪盛世广告有限公司（以下简称“赛迪盛世”）55%股权转让给赛迪信息产业（集团）有限公司（以下简称“赛迪集团”）。 由于赛迪集团为本公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该交易构成关联交易。 关联交易详情见《关于转让北京赛迪盛世广告有限公司部分股权的关联交易公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议本项议案时，关联股东应回避表决。 公司独立董事事前认可了上述议案所涉及的事项并发表独立意见如下： 我们认为公司本次关联交易公平、合理，符合公司经营发展需要。在董事会审议本次关联交易的表决过程中，关联董事均履行了回避表决义务，程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。 特此公告。 北京赛迪传媒投资股份有限公司 董 事 会 2010年12月2日
