北京赛迪传媒投资股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于
2002年8月14日在海口召开，应到董事9名， 实到8名，授权委托1名， 3名监事列席
会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过
了以下议案：
1、公司2002年半年度报告及摘要。
2、关于资产置换的议案。
公司决定以公司位于海南省海口市永万坡160亩土地及对福建国投的投资与北京
兴昌高科技发展总公司所拥有的位于昌平科技园区内工业厂房进行置换。
公司置出资产价值以2002年6月30日在公司的账面价值(21,093,423.90元)计算；
置入资产价值以2002年5月31日为基准日的评估价值（21,292,000元）为依据,等价
交换，差价部分由资产价值不足方以现金或双方认可的其他方式补足。
3、关于投资北京赛迪网视通广告有限公司(以下简称"赛迪视通")的议案。
本公司拟认购赛迪视通新增资本500万元，通过对赛迪视通的控股，公司将直接
介入以电子信息产业为内容的影视媒体服务领域。赛迪视通系由赛迪信息产业（集
团）有限公司（以下简称"赛迪集团"）控股的公司，主营设计、制作、代理、发布
国内及外商来华广告；组织文化艺术交流活动等。原注册资本为100万元，拟新增资
本900万元，增资后注册资本为1000万元，本公司将持有赛迪视通50％的股权。鉴于
赛迪视通的控制股东赛迪集团与本公司同为中国电子信息产业发展研究院控制,因此
本次投资构成关联交易。本次关联交易各方情况如下：
赛迪视通成立于2000年，注册地点为北京市，法定代表人为苟仲文，主要股东
赛迪集团持有其80％的股权。公司已取得了赛迪集团下属的拥有独立制作权并发行
自制电视节目的北京看今朝影视文化传播有限公司（以下简称"赛迪影视"）为期十
年的独家合作经营权。赛迪视通2001年实现净利润－38.23万元，2001年末净资产为
-9,484,094.45元。
赛迪集团成立于1995年， 注册地点为北京市，注册资本为5000万元，法定代
表人为苟仲文，主要股东中国电子信息产业发展研究院持有其97.82%的股份,公司
主营电子计算机软硬件、电子产品的技术开发、转让、咨询、服务等。
本次董事会批准签署"合资经营及增资协议书"，本次投资持股关联交易总额500
万元，董事会审议时关联方董事回避了表决，本次交易不需其他有关部门批准。
本公司独立董事黄蓉芳、梁祥丰已就该关联交易发表了独立意见，认为本次关
联交易价格公允，关联方董事在董事会决议中回避了表决，表决程序合法有效。
大通证券股份有限公司就公司本次关联交易出具了独立财务顾问报告。
4、关于更换公司股证事务代表的议案。
公司原股证事务代表方芳、王禹樵因工作调整不再担任公司股证事务代表，
改聘沈睿担任公司股证事务代表。（沈睿简历附后）
特此公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
二〇〇二年八月十六日
附：沈睿简历
沈睿：女,32岁。西南财经大学国际金融本科毕业，经济学学士，现于北京大
学光华管理学院在职攻读MBA学位。先后就职于安徽交通银行国际部，海南港澳实
业股份有限公司证券部，海南港澳实业资产管理有限公司，北京赛迪传媒投资股份
有限公司证券部。
北京赛迪传媒投资股份有限公司
公布2002年半年度报告及董事会决议公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司将于2002年8月16日公布2002年半年度报告及董
事会决议公告，"赛迪传媒"将于2002年8月16日上午9点30分起停牌1个交易小时，
2002年8月16日上午10点30分起恢复交易。
一、主要财务指标：
2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度
净利润(万元) 571.17 7.52 7595.35％
每股收益(元) 0.01833 0.00024 7637.50％
净资产收益率(％) 1.74 0.23 756.52％
扣除非经常性损益
后的每股收益（元）573.94 25.27 2271.23％
2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年末
每股净资产(元) 1.0527 1.0343 101.78％
二、2002年半年度不进行利润分配也无公积金转增股本。
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
二○○二年八月十六日
北京赛迪传媒投资股份有限公司
监事会五届二次会议决议公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司监事会五届二次会议于8月14日在海口召开。
公司三名监事全部出席了会议。会议审议通过了公司二OO二年半年度报告及摘要。
监事会对公司2002年上半年的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情
况独立发表意见如下：
监事会认为：公司2002年半年度报告客观、真实地反映了公司上半年的经营、
财务情况；公司董事会成员及其他高管人员在履行职责时，能够诚实信用，勤勉尽
职；董事会的召开程序、议事规则符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司
监 事 会
二○○二年八月十六日
