《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》修订对照表（经第十一届董事会第二十五次会议审议通过，待2024年第一次临时股东大会审
议，加粗字体部分为修订内容）
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
906,413,204.00元。 984,176,136.00元。
第八条 公司董事长为公司法定 第八条 公司董事长或总经理为
代表人。 公司法定代表人。
第十三条 公司的经营宗旨：围绕 第十三条 公司的经营宗旨：围绕
“一体两翼、双轮驱动、数字赋能、健 “三医协同、创新驱动、数字生态”的康生态”的战略规划，坚持以党建引领 战略规划，坚持以党建引领企业发展，企业发展，以构建“中国领先的健康保 以构建“中国领先的健康保障服务体系障服务体系建设者”为愿景，以实现“让 建设者”为愿景，以实现“让人人享有人人享有公平、公正的健康保障服务” 公平、公正的健康保障服务”为企业使为企业使命，致力于成为一流的医疗健 命，致力于成为一流的医疗健康保障服
康保障服务公司。 务公司。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
906,413,204股，全部为普通股。 984,176,136股，全部为普通股。
第四十二条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产10％的担保； 期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及其控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产50％以后提供的任何担保； 资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担 （三）为资产负债率超过70％的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）连续12个月内担保金额超过 （四）公司在一年内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产的30％； 公司最近一期经审计总资产30% 的担
（五）连续12个月内担保金额超过 保；
公司最近一期经审计净资产的50％且 （五）公司及其控股子公司的对外
绝对金额超过五千万元； 担保总额，超过公司最近一期经审计总
（六）对股东、实际控制人及其关 资产30％以后提供的任何担保；
联人提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关
（七）深圳证券交易所或者本章程 联人提供的担保；
规定的其他担保情形。 （七）深圳证券交易所或者本章程
规定的其他担保情形。
第五十条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事 行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出 会，同时向深圳证券交易所备案。
机构和深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东
在股东大会决议公告前，召集股东 持股比例不得低于10%。
持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时，向深及股东大会决议公告时，向公司所在地 圳证券交易所提交有关证明材料。
中国证监会派出机构和深圳证券交易
所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方 （一）会议召开的时间、地点、方
式、会议召集人和会议期限； 式、会议召集人和会议期限；
（二）提交会议审议事项和提案； （二）提交会议审议事项和提案；
（三）以明显文字说明：全体股东 （三）以明显文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东； 理人不必是公司股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名、电话 （五）会务常设联系人姓名、电话
号码。 号码；
公司还应当充分、完整地披露所有 （六）网络或其他方式的表决时间
提案的全部具体内容，同时在深圳证券 及表决程序。
交易所指定网站披露有助于股东对拟 公司还应当充分、完整地披露所有讨论的事项作出合理判断所必需的其 提案的全部具体内容，同时在深圳证券
他资料。 交易所指定网站披露有助于股东对拟
讨论的事项作出合理判断所必需的其
他资料。
股东大会网络或其他方式投票的
开始时间，不得早于现场股东大会召开
前一日下午3:00，并不得迟于现场股东
大会召开当日上午9:30，其结束时间不
得早于现场股东大会结束当日下午
3:00。
股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于七个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。
第七十八条 下列事项由股东大 第七十八条 下列事项由股东大
会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
（一）公司增加或减少注册资本； （一）公司增加或减少注册资本；
（二）公司合并、分立、解散和清 （二）公司合并、分拆、分立、解
算； 散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重
大资产或者担保金额超过公司最近一 大资产或者担保金额超过公司最近一
期经审计总资产30%的； 期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规 （六）法律、行政法规或本章程规
定的，以及股东大会以普通决议认定会 定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决 对公司产生重大影响的、需要以特别决
议通过的其他事项。 议通过的其他事项。
第七十九条 股东（包括股东代 第七十九条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股份数 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 额行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
公司持有的公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决
且该部分股份不计入出席股东大会有 权，且该部分股份不计入出席股东大会
表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和持有1% 股东买入公司有表决权的股份违
以上有表决权股份的股东等主体可以 反《证券法》第六十三条第一款、第二作为征集人，自行或者委托证券公司、 款规定的，该超过规定比例部分的股份证券服务机构，公开请求公司股东委托 在买入后的三十六个月内不得行使表其代为出席股东大会，并代为行使提案 决权，且不计入出席股东大会有表决权
权、表决权等股东权利。 的股份总数。
依照前款规定征集股东权利的，征 公司董事会、独立董事和持有1%
集人应当披露征集文件，公司应当予以 以上有表决权股份的股东等主体可以配合。征集股东投票权应当向被征集人 作为征集人，自行或者委托证券公司、充分披露具体投票意向等信息。禁止以 证券服务机构，公开请求公司股东委托有偿或者变相有偿的方式征集股东投 其代为出席股东大会，并代为行使提案票权。公司不得对征集投票权提出最低 权、表决权等股东权利。
持股比例限制。 依照前款规定征集股东权利的，征
集人应当披露征集文件，公司应当予以
配合。征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第一百一十一条 独立董事的任 第一百一十一条 独立董事的任
职资格、选举或更换、义务、履职、辞 职资格、选举或更换、义务、履职、辞职等应按照法律、行政法规及部门规章 职等应按照法律、行政法规、中国证监
的有关规定执行。 会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第一百一十五条 公司董事会设 第一百一十五条 公司董事会设
立审计委员会、薪酬与考核委员会，并 立审计委员会、薪酬与考核委员会，并可以根据需要设立战略、提名等相关专 可以根据需要设立战略、提名等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责， 门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提 依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会和薪酬与考核委员会的成员由不少 会和薪酬与考核委员会的成员由不少于3名董事组成。审计委员会、提名委 于3名董事组成。审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的 当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董
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