证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-14
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变
化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）于2024年4月11日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》，现将有关情况公告如下：
一、子公司股权变更情况概述
基于日常经营和业务发展需要，公司拟通过无偿划转方式将持有的北京海协智康科技发展有限公司（以下简称“北京海协”）90%股权及中公网信息技术与服务有限公司（以下简称“中公网”）持有的北京海协10%股权，转让至公司全资子公司海南海虹投资咨询有限公司（以下简称“海虹咨询”）名下。本次子公司股权变更系公司下属全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。
北京海协、中公网、海虹咨询均为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、本次部分募投项目实施主体股权结构发生变化的情况
（一）部分募投项目实施主体股权结构变化情况概述
本次股权划转完成后，北京海协作为公司募投项目“三医数字化服务体系建设项目”中子项目“医药行业数字化服务平台”的实施主体，股权结构发生变化，由海虹咨询直接持有北京海协100%股权，公司间接持有北京海协100%股权，仍将纳入本公司的合并报表范围。
上述募投项目实施主体北京海协的股权结构变更情况具体如下：
募投项目名称 募投项目 股权转让 股权受让 变更前股权 变更后股
实施主体 方 方 结构 权结构
三医数字化服务体 国新健 国新健康持
系建设项目-医药行 北京海协 康，中公 海虹咨询 股90%，中公 海虹咨询
业数字化服务平台 网 网持股10% 持股100%
项目
（二）本次部分募投项目实施主体股权结构发生变化的原因及影响
本次部分募投项目实施主体股权变化系基于日常经营和业务发展需要，有利于更好地发展公司业务，而对下属全资子公司的内部股权结构进行调整。
本次股权结构变化不构成募集资金用途的变更，不影响募投项目的正常实施，不会对公司的经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。
三、股权受让方的基本情况
1、企业名称：海南海虹投资咨询有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：王文长
4、注册地址：海口市滨海大道文华酒店 709
5、注册资本：5,000 万元
6、统一社会信用代码：91460000721272719F
7、成立日期：2000-12-26
8、经营范围：工、农业及网络投资、策划及咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、股权结构：国新健康持股 100%。
四、标的子公司暨募投项目实施主体基本情况
1、企业名称：北京海协智康科技发展有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、法定代表人：白玮
4、注册地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26 楼 1201
5、注册资本：1,000 万元
6、统一社会信用代码：91110108791610429B
7、成立日期：2006-07-31
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；互
联网数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务；图文设计制作；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构：国新健康持股 90%，中公网持股 10%。
10、主要财务指标：
北京海协最近一年及最近一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 10,236.27 8,297.57
负债总额 6,931.57 5,636.92
应收款项总额 4,597.04 2,765.95
或有事项涉及的总额 - -
净资产 3,304.70 2,660.65
项目 2022 年 2023 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 7,099.13 3,545.24
营业利润 780.34 -599.91
净利润 674.33 -684.29
经营活动产生的现金流量净额 -610.61 1,239.12
11、经查询，北京海协不是失信被执行人。
五、本次变更对公司的影响
本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化，符合公司实际经营管理需要，变更后的募投项目实施主体股权权益仍实质由公司100%持有，公司的合并报表范围不会发生变化，不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、相关审批程序及核查意见
（一）董事会审批
公司第十一届董事会第二十五次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》，基于日常经营和业务发展需要，同意公司通过无偿划转方式将公司持有的北京海协90%股权及中公网信息技术与服务有限公司持有的北京海协10%股权，转让至海南海虹投资咨询有限公司名下。本次子公司股权变更系公司下属全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。
（二）监事会审批
公司第十一届监事会第十六次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》，本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，符合公司实际经营管理需要，募投项目实施主体股权权益实质上仍由公司100%持有，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司通过无偿划转方式将公司持有的北京海协90%股权及中公网持有的北京海协10%股权，转让至海虹咨询。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司本次子公司北京海协股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化，募投项目实施主体股权实质仍由公司100%持有，本次变化不构成募集资金用途变更，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对国新健康本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化事项无异议。
七、备查文件
（一）第十一届董事会第二十五次会议决议；
（二）第十一届监事会第十六次会议决议；
（三）中国银河证券股份有限公司关于国新健康保障服务集团股份有限公司子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的核查意见。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零二四年四月十一日
查看PDF原文
