000503 深市 国新健康

证券简称：国新健康              证券代码：000503          公告编号：2023-32
          国新健康保障服务集团股份有限公司

              关于聘任公司副总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日
召开第十一届董事会第十四次会议暨 2022 年度会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的的议案》。根据工作需要，经公司总经理提名，公司第十一届董事会决定聘任袁洪泉先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十四次会议暨2022 年度会议决议公告》（公告编号：2023-24）和在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十一届董事会第十四次会议暨 2022 年度会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。

                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董 事 会

                                          二零二三年四月二十六日

附件：

                          袁洪泉先生简历

    袁洪泉，男，出生于 1982 年，中共党员，中国国籍，南京财经大学硕士研
究生学历，曾任北京市通州区发改委主任科员，大唐电信科技产业集团战略规划与政策研究经理、党委办公室主任助理。曾任公司党委工作部部长、办公室主任、纪委书记。现任公司党委委员、副总经理。

    袁洪泉先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，袁洪泉先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票 22.2 万股，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。