000503 深市 国新健康

证券简称：国新健康              证券代码：000503          公告编号：2022-21
          国新健康保障服务集团股份有限公司

          第十一届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会
第一次会议于 2022 年 3 月 24 日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿中
先生主持，于 2022 年 3 月 29 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，缺席 0 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

  本次会议审议并以记名投票方式表决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了以下议案：

  一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

  公司第十一届董事会已经由公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举杨殿中先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。
  二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会两个专业委员会。鉴于公司第十一届董事会已经由公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生，经公司董事长提名，选举组成公司第十一届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。选举的各专业委员会主任委员及委员如下：

  （一）审计委员会

  主任委员：王秀丽，委员：孙洁、陈涛。

  （二）薪酬与考核委员会

  主任委员：白彦，委员：王秀丽、姜开宏。

    三、关于聘任公司总经理的议案


  根据工作需要，经公司董事长提名，公司第十一届董事会决定聘任李永华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。
    四、关于聘任公司副总经理的议案

  根据工作需要，经公司总经理提名，公司第十一届董事会决定聘任刘英杰先生、孙迪草先生、孙立群女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

    五、关于聘任公司总会计师的议案

  根据工作需要，经公司总经理提名，公司第十一届董事会决定聘任王文长先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

    六、关于聘任公司总法律顾问的议案

  根据工作需要，经公司总经理提名，公司第十一届董事会决定聘任王中胜先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

    七、关于聘任公司董事会秘书的议案

  根据工作需要，经公司董事长提名，公司第十一届董事会决定聘任刘新星先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

    公司独立董事对上述聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2022-23），以及在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    八、关于聘任公司证券事务代表的议案

  根据工作需要，公司第十一届董事会决定聘任刘雯雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。

    九、备查文件

    1、第十一届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                国新健康保障服务集团股份有限公司
                                            董 事 会

                                      二零二二年三月二十九日