000503 深市 国新健康

 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2022-20
            国新健康保障服务集团股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

    一、会议的召开情况

  国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临
时股东大会于 2022 年 3 月 29 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室
以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事杨殿中先生主持了会议。

  会议通知等相关文件已于 2022 年 3 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 238,979,685 股，占上市公司总
股份的 26.3421％。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 236,031,793 股，占上市公司总
股份的 26.0172％。

  通过网络投票的股东 25 人，代表股份 2,947,892 股，占上市公司总股份的
0.3249％。

    三、中小股东出席的总体情况

  中小股东出席的总体情况：


  通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 3,277,092 股，占上市公司
总股份的 0.3612％。

  其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 329,200 股，占上市公司总
股份的 0.0363％。

  通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 2,947,892 股，占上市公司总股份
的 0.3249％。

  公司董事会、监事会部分成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。

    四、会议的表决情况

    提案 1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

    总表决情况：

  1.01.候选人：关于选举杨殿中先生为第十一届董事会非独立董事的议案

          同意股份数:236,934,686 股

  1.02.候选人：关于选举李永华先生为第十一届董事会非独立董事的议案

          同意股份数:236,934,686 股

  1.03.候选人：关于选举姜开宏先生为第十一届董事会非独立董事的议案

          同意股份数:236,934,686 股

  1.04.候选人：关于选举陈涛先生为第十一届董事会非独立董事的议案

          同意股份数:236,934,686 股

  1.05.候选人：关于选举刘英杰先生为第十一届董事会非独立董事的议案

          同意股份数:236,934,686 股

  1.06.候选人：关于选举孙迪草先生为第十一届董事会非独立董事的议案

          同意股份数:236,934,686 股

    中小股东总表决情况：

  1.01.候选人：关于选举杨殿中先生为第十一届董事会非独立董事的议案

          同意股份数:1,232,093 股

  1.02.候选人：关于选举李永华先生为第十一届董事会非独立董事的议案

          同意股份数:1,232,093 股

  1.03.候选人：关于选举姜开宏先生为第十一届董事会非独立董事的议案


      同意股份数:1,232,093 股

1.04.候选人：关于选举陈涛先生为第十一届董事会非独立董事的议案

      同意股份数:1,232,093 股

1.05.候选人：关于选举刘英杰先生为第十一届董事会非独立董事的议案
      同意股份数:1,232,093 股

1.06.候选人：关于选举孙迪草先生为第十一届董事会非独立董事的议案
      同意股份数:1,232,093 股

提案 2.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：关于选举王秀丽女士为第十一届董事会独立董事的议案

      同意股份数:236,934,686 股

2.02.候选人：关于选举白彦先生为第十一届董事会独立董事的议案

      同意股份数:236,934,686 股

2.03.候选人：关于选举孙洁女士为第十一届董事会独立董事的议案

      同意股份数:236,934,686 股

中小股东总表决情况：
2.01.候选人：关于选举王秀丽女士为第十一届董事会独立董事的议案

      同意股份数:1,232,093 股

2.02.候选人：关于选举白彦先生为第十一届董事会独立董事的议案

      同意股份数:1,232,093 股

2.03.候选人：关于选举孙洁女士为第十一届董事会独立董事的议案

      同意股份数:1,232,093 股

提案 3.00 关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：关于选举沈治国先生为第十一届监事会股东代表监事的议案
      同意股份数:236,934,686 股

3.02.候选人：关于选举李岩先生为第十一届监事会股东代表监事的议案

          同意股份数:236,934,686 股

    中小股东总表决情况：

  3.01.候选人：关于选举沈治国先生为第十一届监事会股东代表监事的议案
          同意股份数:1,232,093 股

  3.02.候选人：关于选举李岩先生为第十一届监事会股东代表监事的议案

          同意股份数:1,232,093 股

    提案 4.00 关于董事、监事和高级管理人员薪酬标准的议案

    总表决情况：

  同意 237,864,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5332％；反对
1,115,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 2,161,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.9576％；反对
1,115,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本次股东大会投票结束后,公司统计了现场投票和网络的表决结果。本次股东大会审议的议案 1.00 至 3.00 采用累积投票方式选举的六名非独立董事候选人、三名独立董事候选人以及两名股东代表监事候选人全部当选。议案 4.00 已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

  经验证，本次股东大会的表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规的规定。

    五、法律意见

  北京观韬中茂律师事务所张文亮、卞振华律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件

  1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；


  2、北京观韬中茂律师事务所出具的《北京观韬中茂律师事务所关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董 事 会

                                          二零二二年三月二十九日