000503 深市 国新健康

证券简称：国新健康              证券代码：000503          公告编号：2022-23
          国新健康保障服务集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人
                      员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 29
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等议案；同日召开的第十一届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

    一、第十一届董事会组成情况

    （一）董事会组成

    1、董事长：杨殿中先生；

    2、非独立董事：杨殿中先生、李永华先生、姜开宏先生、陈涛先生、刘英杰先生、孙迪草先生；

    3、独立董事：王秀丽女士、白彦先生、孙洁女士。

    公司第十一届董事会由上述 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事
3 名，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员简历详见附件。

    （二）董事会各专门委员会组成情况


    1、董事会审计委员会：主任委员：王秀丽，委员：孙洁、陈涛。

    2、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：白彦，委员：王秀丽、姜开宏。
    各专门委员会任期与公司第十一届董事会任期一致。

    二、第十一届监事会组成情况

    1、监事会主席：沈治国先生；

    2、股东代表监事：沈治国先生、李岩先生；

    3、职工代表监事：夏坤女士。

    公司第十一届监事会由上述 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代
表监事 1 名，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

    三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

    1、总经理：李永华先生；

    2、副总经理：刘英杰先生、孙迪草先生、孙立群女士；

    3、总会计师：王文长先生；

    4、总法律顾问：王中胜先生；

    5、董事会秘书：刘新星先生；

    6、证券事务代表：刘雯雯女士。

    上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

    刘新星先生、刘雯雯女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员任期与公司第十一届董事会任期一致。上述人员简历详见附件。

    上述事项决议公告和独立董事意见等内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日和
2022 年 3 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网
址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-07）、《第十届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-08）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-09）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-10）、《关于选举第十一届监事会职工代表监
事的公告》（公告编号：2022-11）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-20）、《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-21）、《第十一届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-22），以及在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

    联系人：刘新星、刘雯雯

    电话：010-57825201

    传真：0898-68510496

    电子邮箱：IR@CRHMS.CN

    五、部分董事、监事任期届满离任情况

    本次换届完成后，贾岩燕先生不再担任公司董事长、董事，仍在公司担任公司顾问职务。截至本公告披露日，贾岩燕先生未持有公司股份。

    本次换届完成后，第十届董事会董事张灵女士、钱庆文先生、黄安鹏先生，以及第十届监事会监事赵观甫先生、张旭先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张灵女士、钱庆文先生、黄安鹏先生、赵观甫先生、张旭先生未持有公司股份。

    公司及董事会、监事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董 事 会

                                          二零二二年三月二十九日

附件：
 一、第十一届董事会成员简历
 （一）非独立董事简历

  1、杨殿中，男，出生于 1961 年，中共党员，毕业于东北财经大学，博士研究生。曾任国新宜康投资（北京）有限公司执行董事、总经理，国新盛康投资基金(北京)有限公司执行董事、总经理，中国华星集团有限公司党委书记、执行董事、总经理，中国国新资产管理有限公司常务副总经理。现任公司党委书记、董事长，国新宏盛投资（北京）有限公司执行董事、总经理。

  杨殿中先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，杨殿中先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票 26.6 万股，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  2、李永华，男，出生于 1975 年，中共党员，硕士。曾任大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理，电信科学技术研究院总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事，中芯国际集成电路制造有限公司替任董事、大唐电信科技股份有限公司董事、党委书记兼总经理、大唐恩智浦半导体有限公司董事长、瓴盛科技（贵州）有限公司董事、上海立可芯半导体科技有限公司董事、辰芯科技有限公司董事。现任公司党委副书记、董事、总经理，中国国新控股有限责任公司总法律顾问、总经理助理，国新综改企业管理有限公司执行董事，北京壹永科技有限公司董事。


  李永华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，李永华先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票 26.6 万股，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  3、姜开宏，男，出生于 1977 年，管理学博士。曾任中国国新基金管理有限公司副总经理。现任公司董事，国新风险投资管理（深圳）有限公司副总经理。
  姜开宏先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，姜开宏先生未持有公司股票，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  4、陈涛，男，出生于 1970 年，经济学学士。曾任中电长城网际系统应用有限公司副总经理，中国国新基金管理有限公司创新协同部董事总经理。现任公司董事、国新风险投资管理（深圳）有限公司董事总经理。

  陈涛先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。


  截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股票，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  5、刘英杰，男，出生于 1972 年，中共党员，华中科技大学本科，中欧国际工商学院 EMBA，北京大学软件工程博士（在读）。曾任惠普中国区服务业务总监、美国优利公司北亚区战略业务总监、中软国际总公司执委会委员、高级副总裁兼任新业务集团 CEO。现任公司董事、副总经理，神州医疗科技股份有限公司董事。

  刘英杰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，刘英杰先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票 24.4 万股，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  6、孙迪草，男，出生于 1963 年，中共党员，大专学历。现任公司董事、副总经理，国新健康有限公司执行董事兼总经理，广东海虹药通电子商务有限公司总经理。

  孙迪草先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市