000503 深市 国新健康

证券简称：国新健康              证券代码：000503          公告编号：2022-22
          国新健康保障服务集团股份有限公司

          第十一届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十一届监事会
第一次会议于 2022 年 3 月 24 日以通讯方式发出会议通知，会议由监事会主席沈
治国先生召集并主持，于 2022 年 3 月 29 日以现场方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

  本次会议审议并以记名投票方式表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》：

  公司第十一届监事会已经公司 2022 年第一次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈治国先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满时止。

  具体内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2022-23）。

  特此公告。

                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                监 事 会

                                          二零二二年三月二十九日