000503 深市 国新健康

证券简称：国新健康              证券代码：000503          公告编号：2022-09
          国新健康保障服务集团股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 13
日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。鉴于公司第十届董事会任期已届满，为保障公司有效决策和平稳发展，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

    根据控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司第十一届董事会、监事会候选人的提名函》，提名杨殿中先生、李永华先生、姜开宏先生、陈涛先生、刘英杰先生、孙迪草先生为第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；提名王秀丽女士、白彦先生、孙洁女士为第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。

  上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。独立董事候选人白彦先生、孙洁女士尚未取得独立董事资格证书，其均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  第十一届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司董事会不设置由职工代表担任董事的名额。

  选举独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

  公司独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网 （网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董 事 会

                                          二零二二年三月十三日

附件一：非独立董事候选人简历

  1、杨殿中，男，出生于 1961 年，中共党员，毕业于东北财经大学，博士研究生。曾任中国燃料总公司党委书记、总经理，中国数码港科技有限公司党委书记、董事长，国新宜康投资（北京）有限公司执行董事、总经理，国新盛康投资基金(北京)有限公司执行董事、总经理，中国华星集团有限公司党委书记、执行董事、总经理，中国国新资产管理有限公司常务副总经理。现任公司党委书记、董事，国新宏盛投资（北京）有限公司执行董事、总经理。

  杨殿中先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，杨殿中先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票 26.6 万股，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  2、李永华，男，出生于 1975 年，中共党员，硕士。曾任汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，电
信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理，电信科学技术研究院总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁、总法律顾问兼运营管理部总经理，大唐移动通信设备有限公司董事长，大唐联诚信息系统技术有限公司执行董事，中芯国际集成电路制造有限公司替任董事、大唐电信科技股份有限公司董事、党委书记兼总经理、大唐恩智浦半导体有限公司董事长、瓴盛科技（贵州）有限公司董事、上海立可芯半导体科技有限公司董事、辰芯科技有限公司董事。现任公司党委副书记、董事、总经理，中国国新控股有限责任公司总法律顾问、总经理助理，北京壹永科技有限公司董事。

  李永华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，李永华先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票 26.6 万股，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  3、姜开宏，男，出生于 1977 年，管理学博士。曾任中国国新基金管理有限公司副总经理。现任公司董事，国新风险投资管理（深圳）有限公司副总经理。
  姜开宏先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，姜开宏先生未持有公司股票，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。

  4、陈涛，男，出生于 1970 年，经济学学士。曾任中电长城网际易通有限公司副总经理，现任中国国新基金管理有限公司创新协同部董事总经理。

  陈涛先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股票，除上述在公司实际控制人关联方任职的情况外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  5、刘英杰，男，出生于 1972 年，中共党员，华中科技大学本科，中欧国际工商学院 EMBA，北京大学软件工程博士（在读）。曾任惠普中国区服务业务总监、美国优利公司北亚区战略业务总监、中软国际总公司执委会委员、高级副总裁。现任公司董事、副总经理，神州医疗科技股份有限公司董事。

  刘英杰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，刘英杰先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票 24.4 万股，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  6、孙迪草，男，出生于 1963 年，中共党员，大专学历。现任公司副总经理，
广东海虹药通电子商务有限公司总经理。

  孙迪草先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，孙迪草先生因股权激励计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票 24.4 万股，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件二：独立董事候选人简历

    1、王秀丽，女，出生于 1965 年，中共党员，经济学博士。曾任对外经济
贸易大学国际商学院会计系主任、国际商学院财务管理系主任，北京全聚德股份有限公司独立董事，五矿发展股份有限公司独立董事、三只松鼠股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，对外经济贸易大学国际商学院财务管理系教授，科沃斯股份有限公司独立董事，民生证券股份有限公司独立董事，中科寒武纪科技股份有限公司独立董事。

  王秀丽女士不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，王秀丽女士未持有公司股票，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    2、白彦，男，出生于 1965 年，中共党员，法学博士。曾任内蒙古高级法
院经济审判庭书记员，中华人民共和国最高人民法院国家法官学院讲师，北京大学光华管理学院经济学博士后、北京大学党委组织部副部长（兼任），际华集团股份有限公司独立董事，北京地铁运营有限公司外部董事。现任北京大学政府管理学院教授、博士生导师、北京大学继续教育学院副院长（兼任），北京市首都创业集团有限公司外部董事。

  白彦先生不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

  截至本公告披露日，白彦先生未持有公司股票，未在公司实际控制人关联方任职，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    3、孙洁，女，出生于 1965 年，经济学博士。现任对外经济贸易大学保险
学院教授。

  孙洁女士不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》