000503 深市 国新健康

 证券简称：国新健康              证券代码：000503              编号：2020-18
            国新健康保障服务集团股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
一、会议的召开情况

    国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大
会于 2020 年 5 月 19 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室以现场和
网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事、总裁李永华先生主持了会议。

    会议通知等相关文件在 2020 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）均有刊登。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 280 人，代表股份 255,102,604 股，占上市公司
总股份的 28.3819％。

    其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 239,455,571 股，占上市公司
总股份的 26.6410％。

    通过网络投票的股东 268 人，代表股份 15,647,033 股，占上市公司总股份
的 1.7408％。

    公司董事会及监事会部分成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 279 人，代表股份 19,400,011 股，占上市公司
总股份的 2.1584％。

    其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 3,752,978 股，占上市公司总
股份的 0.4175％。

    通过网络投票的股东 268 人，代表股份 15,647,033 股，占上市公司总股份
的 1.7408％。
四、会议的表决情况
议案 1.00 公司 2019 年年度报告全文及摘要
总表决情况：

    同意 243,378,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4042％；反对
11,389,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4648％；弃权 334,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1310％。
中小股东总表决情况：

    同意 7,675,926 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.5666％；反对
11,389,785 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.7102％；弃权 334,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7232％。
议案 2.00 公司董事会 2019 年度工作报告

总表决情况：

    同意 243,378,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4042％；反对
11,462,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4935％；弃权 261,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1024％。
中小股东总表决情况：

    同意 7,675,926 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.5666％；反对
11,462,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0875％；弃权 261,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3459％。
议案 3.00 公司监事会 2019 年度工作报告
总表决情况：

    同意 243,378,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4042％；反对
11,462,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4935％；弃权 261,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1024％。
中小股东总表决情况：

    同意 7,675,926 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.5666％；反对
11,462,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0875％；弃权 261,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3459％。
议案 4.00 公司 2019 年度财务决算报告
总表决情况：

    同意 243,378,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4042％；反对
11,462,985 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4935％；弃权 261,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1024％。
中小股东总表决情况：


    同意 7,675,926 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.5666％；反对
11,462,985 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.0875％；弃权 261,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3459％。
议案 5.00 公司 2019 年度利润分配预案
总表决情况：

    同意 242,285,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9756％；反对
12,556,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9221％；弃权 261,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1024％。
中小股东总表决情况：

    同意 6,582,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.9305％；反对
12,556,385 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.7236％；弃权 261,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3459％。
议案 6.00 关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案
总表决情况：

    同意 243,940,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6243％；反对
10,389,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0726％；弃权 773,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3031％。中小股东总表决情况：

    同意 8,237,426 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.4609％；反对
10,389,385 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5535％；弃权 773,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.9856％。
    本次股东大会投票结束后,公司统计了现场和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的所有议案均为普通议案，已经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

五、法律意见

    上海市方达（北京）律师事务所刘璐律师、罗寒律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会决议；
2、上海市方达（北京）律师事务所出具的《关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董 事 会

                                          二零二零年五月十九日