证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2018-31
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会九届二十二次会议暨2017年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十二次会议暨二零一七年度会议于2018年4月10日以邮件方式发出会议通知,于2018年4月19日以通讯方式召开。本次会议由董事长贾岩燕先生召集并主持,会议应出席董事7人，实际出席董事7人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以投票表决方式以7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了
以下议案：
一、公司2017年度报告及摘要
年度报告全文见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），年度报告摘要见2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）公司公告（公告编号：2018-32）。
二、公司董事会2017年度工作报告
《董事会2017年度工作报告》刊载于2018年4月21日巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
三、公司2017年度财务决算报告
详见公司2018年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017年度财务决算报告》
（公告编号：2018-35）。
四、公司2017年度利润分配预案
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现归属于上
市公司股东的净利润16,674,851.14元，母公司实现净利润-31,238,603.20元，
母公司未分配利润为 -123,090,111.05元，可供股东分配资本公积金余额为
22,327,982.16元，公司在2018年度将持续推进海虹健康保障服务业务，公司
运营发展对资金的需求也将不断加大，故拟定本公司2017度不进行现金利润分
配，不进行公积金转增股本。具体原因如下：
（一）报告期内公司不满足《公司法》规定的利润分配条件
2009 年以来，公司处于转型阶段，由于健康保障服务业务前期投入较大，
公司主营业务发生较大亏损。2017 年度公司归属于上市公司的净利润分别为
16,674,851.14 元，但扣除处置子公司股权收益等非经常性损益后，公司 2017
年归属于母公司股东的净利润为-242,811,086.35元。2017年度母公司未分配利
润分别为-123,090,111.05元。
鉴于上述原因，公司不符合《公司法》第一百六十七条规定的利润分配条件“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司依照本法第三十五条的规定分配；股份有限公司按照股东持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外。”
（二）公司处于业务转型期，报告期内公司为健康保障服务业务拓展所需现金投入巨大，截至 2017年 12月 31日，公司（合并报表）未分配利润为614,958,426.70 元，虽然理论上公司可以通过子公司向母公司分红后再向股东进行分红，但由于公司处于全面拓展健康保障服务业务的转型时期，报告期内存在重大现金支出，未来存在重大投资计划。2016年11月1日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司拟投入335,397.91万元投资建设PBM实时智能审核平台项目，其中 250,000.00 万元拟通过非公开发行股票募集，其余85,397.91万元公司自筹解决。
鉴于上述原因，为兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，根据《公司章程》第一百六十条之“（一）公司利润分配政策”中对未来十二个月倘有重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生可不予分红的规定，公司报告期内未实施分红。未来，随着公司盈利能力的逐步提高，公司将遵循《公司章程》、《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的相关规定，在满足现金分红的条件下积极向投资者进行现金分红。
以上一至四议案须经公司2017年度股东大会批准。
五、公司2017年度内部控制评价报告
公司独立董事及监事会就公司2017年度内部控制评价报告发表意见，认为
报告真实、准确、完整地反映了公司2017年度内部控制的实际情况。
报告全文刊载于2018年4月21日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
六、公司独立董事述职报告
三位独立董事的述职报告全文刊登在2018年4月21日巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
七、关于提取2018年度董事会基金的议案
根据《公司章程》第一百二十四条、第一百二十五条等相关规定，公司设立董事会专项基金，主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定以上年度主营业务收入 183,993,714.97 元的 0.7%提取并四舍五入取整后作为2018年度董事会专项基金预算，实际提取额为128万元。
八、关于公司2018年度投资者关系管理计划的议案
此项议案具体内容详见《2018年度投资者关系管理计划》，刊载于2018年4
月21日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
九、关于召开公司2017年度股东大会的议案
审议通过了《关于召开海虹企业（控股）股份有限公司2017年度股东大会
的议案》，股东大会召开时间另行通知。
十、公司2017年度社会责任报告
此项议案具体内容详见公司《2017年度社会责任报告》，刊载于2018年4
月21日巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
十一、关于公司会计政策变更的议案
公司将按照财政部于 2017年 4月 28 日颁布的《企业会计准则第 42号
—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10 日修订的
《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》中的规定执行。同时，
公司将按 2017年 12月 25 日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表
格式的通知》（财会【2017】30 号）的要求编制 2017 年度及以后期间的财务
报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
独立董事及监事会对会计政策变更事项发表了意见，认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-36），刊载于2018
年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）。
十二、公司2017年度计提资产减值的议案
为真实、准确反映公司截至 2017年12月31日的财务状况、资产价值及经
营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的医药电子商务软件服务系统计提无形资产减值准备合计35,444,261.43元，占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的126.49%。其中海虹医药电子交易中心有限公司计提无形资产减值准备 34,332,992.76 元，贵州卫虹医药电子商务有限公司计提1,111,268.67元。
本年计提的无形资产减值准备计入的报告期间为2017年1月1日至 2017
年12月31日。因公司于2017年度出售海虹医药电子交易中心有限公司100%股
权，该笔资产减值计提额在个别报表层面计入当期损益，在合并报表层面通过投资收益转回，海虹医药电子交易中心有限公司计提的无形资产减值准备34,332,992.76元，对2017年度归属于上市公司股东的净利润及2017年末归属于上市公司股东的所有者权益均无影响；贵州卫虹医药电子商务有限公司计提1，111，268.67元减少2017 年度归属于上市公司股东的净利润1,111，268.67元，同时减少2017年末归属于上市公司股东的所有者权益1,111,268.67元。
本年无形资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
详见公司《2017年度计提资产减值的公告》（公告编号：2018-34），刊载于
2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网
址：www.cninfo.com.cn）。
此议案须经公司2017年度股东大会批准。
十三、《公司2018年一季度报告全文》及其正文
公司2018年一季度报告全文见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn），
2018年一季度报告正文见2018年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）公司公告（公告编号：2018-37）。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一八年四月二十日
