证券简称：海虹控股 证券代码：000503
海虹企业（控股）股份有限公司
关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）董事会八届十四次会议审议通过了公司 2015 年非公开发行股票相关议案，本次非公开发行股票的发行对象为中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）、上海华富利得资产管理有限公司（以下简称“华富资管”）、光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）等3名特定投资者。2015年4月29日，公司与上述3名特定投资者分别签署了《附条件生效的非公开发行A股股份认购合同》（以下简称“合同”或“协议”）。具体情况如下：
一、发行对象基本情况
（一）中海恒实业发展有限公司
1、基本情况
名称 中海恒实业发展有限公司
住所 海口市海甸四东路颐和花园8幢231
法定代表人 康健
注册资本 10,000万人民币
公司类型 有限责任公司
经营范围 高科技产品的开发、销售、咨询服务；投资咨询、房地产开发咨
询服务；针纺织品、日用百货、五金交电、计算机及配件、工艺
美术品（金、银饰品除外）、空调制冷设备、机械电器设备、建
筑材料、装饰材料的销售。
2、股权结构及控制关系
投资者名称 认缴出资额 比例 实缴出资额
1 海南中恒实业有限公司 9500万人民币 95% 9500万人民币
2 海南策易投资咨询有限公司 500万人民币 5% 500万人民币
（二）上海华富利得资产管理有限公司
1、基本情况
名称 上海华富利得资产管理有限公司
住所 上海市浦东新区浦东南路528号南楼S1903、S1904室
法定代表人 姚怀然
注册资本 3,500万人民币
公司类型 有限责任公司（国内合资）
经营范围 特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构及控制关系
华富资管股东为华富基金管理有限公司、上海利得财富资产管理有限公司和自然人崔兴奎，持股比例分别为52%、45%和3%。
（三）光大保德信基金管理有限公司
1、基本情况
名称 光大保德信基金管理有限公司
住所 上海延安东路222号外滩中心大厦46层
法定代表人 林昌
注册资本 16,000万人民币
公司类型 有限责任公司（中外合资）
经营范围 基金募集，基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
2、股权结构及控制关系
光大证券股份有限公司和保德信投资管理有限公司分别持有光大保德信55%和45%的股份，
二、附条件生效的股份认购协议摘要
（一）股份认购
1、中海恒认购公司本次非公开发行的人民币普通股31,788,079股，股票面值为人民币1.00 元/股，认购本次发行项下发行股份总数的比例为30.00%。2、华富资管认购公司本次非公开发行的人民币普通股63,576,159股，股票面值为人民币1.00 元/股，认购本次发行项下发行股份总数的比例为60.00%。3、光大保德信认购公司本次非公开发行的人民币普通股10,596,026股，股票面值为人民币1.00 元/股，认购本次发行项下发行股份总数的比例为10.00%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整，本次发行股份数量亦相应调整，但认购人的认购价款总金额不作调整。
（二）锁定期
3家认购方同意并确认，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，认购人在本次发行项下认购的股票于本次发行结束之日起的36个月内不得转让。
（三）认股款的支付
在本次发行获得中国证监会核准后及认购方具备以人民币现金支付全额认购价款的条件后，发行人和本次发行保荐机构（下称“保荐机构”）将向认购人发出《认购邀请书》及《缴款通知书》，认购人应当根据《认购邀请书》和《缴款通知书》的相关规定，按照发行人与保荐机构确定的具体缴款日期一次性将认购款项划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，待具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资完毕且扣除相关费用后再划入发行人募集资金专项存储账户。
（四）合同的生效和终止
1、发行人及认购方同意，本合同自双方授权代表正式签署本合同并加盖各自公章后成立，并于下列条件均得到满足之日起生效：
（1）本次发行获得发行人股东大会批准；
（2）本次发行获得中国证监会的核准。
2、发行人及认购方同意，本合同自以下任一情形发生之日起终止：
（1）发行人根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料；
（2）中国证监会决定不予核准本次发行；
（3）本合同的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本合同；
（4）双方在本合同项下的义务均已完全履行完毕；
（5）依据中国有关法律规定应终止本合同的其他情形。
（五）违约责任条款
合同任何一方未履行或未适当履行其在本合同项下应承担的任何义务，或违反其在本合同项下作出的任何陈述和/或保证，均视为违约，该方（下称“违约方”）应在未违约的本合同另一方（下称“守约方”）向其送达要求纠正的通知之日起15日内纠正其违约行为；如该等期限届满后，违约方仍未纠正其违约行为，则守约方有权向其住所所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
如守约方因违约方的违约行为而蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任
何费用（包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用），则违约的一方应全额补偿守约的一方。
三、审议程序
2015年4月29日，公司董事会八届十四次会议审议通过了关于公司与中海恒、华富资管及光大保德信签订附条件生效的非公开发行A股股票认购合同的议案，同意公司分别与中海恒、华富资管及光大保德信签订附条件生效的股份认购合同。本议案仍需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、董事会八届十四次会议决议；
2、公司分别与中海恒、华富资管及光大保德信签订的附条件生效的股份认购合同。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一五年四月二十九日
