海虹企业（控股）股份有限公司
董事会决议公告暨关于收购股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本公司董事会四届十二次会议暨二OO二年第十次会议根据董事长
曾塞外先生的提议于2002年12月2日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》及本公司章程的规定。
本公司监事5人以通讯方式列席了本次会议。
本次会议审议并以投票表决方式通过关于收购河南建业投资管理有限
公司（以下简称建业投资）60％股权的议案。
决定以总计18000万元人民币的价格收购杨楠所持有的河南建业投资
管理有限公司2.5％股权、单六六所持有的河南建业投资管理有限公司20％
股权、冯树森所持有的河南建业投资管理有限公司18.75％股权、阎颖春
所持有的河南建业投资管理有限公司18.75％股权。
河南建业投资管理有限公司成立于1999年11月17日，是经河南省工商
行政管理局批准成立的有限责任公司，注册资金人民币8000万元，法定代
表人为杨楠。公司经营范围是对外投资并对投资项目进行管理。
建业投资的主要股东为杨楠及单六六，分别持有建业投资42.5％和
20％的股权。建业投资目前的主要资产为郑州亚细亚五彩购物广场的全部
产权。该购物广场于1996年落成并投入营业，是一个集购物、商住、办公、
餐饮、商务、娱乐、健身等功能于一体的现代化大型商贸中心。
关于此次收购的具体情况本公司将做在近日进一步详细披露。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
2002年12月2日
