000501 深市 武商集团

  武商集团股份有限公司章程修正案

  武商集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

 序号                修订前                              修订后

          第一百二十四条  董事会召开临      第一百二十四条  董事会召开临时
      时董事会会议的通知方式为：以专人、 董事会会议的通知方式为：以专人、电话、
      电话、发函、传真或电子邮件等方式送  发函、传真或电子邮件等方式送出；通知
      出；通知时限为：会议召开前三天。  时限为：会议召开前三天。

  1                                          情况紧急，需要尽快召开董事会临时
                                          会议的，在保障董事充分表达意见的前提
                                          下，可以随时通过电话或者其他口头方式
                                          发出会议通知，但召集人应当在会议上作
                                          出说明。

  除上述内容外，《武商集团股份有限公司章程》的其他内容仍保持不变。本修正案尚需提交股东会以特别决议予以审议。

                                      武商集团股份有限公司
                                            董 事  会

                                          2024 年 8 月 30 日