000501 深市 武商集团

证券代码：000501  证券简称：武商集团  公告编号：2024-015
        武商集团股份有限公司

      2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下
午 14:30。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 20
日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的
任意时间。

  2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解
放大道 690 号)。

  3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：潘洪祥董事长

  6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


  （二）出席情况：

1、出席会议的股东及授权代表人数                                          30

其中：出席现场会议的股东及授权代表人数                                  13

    通过网络投票出席会议的股东人数                                    17

    出席会议的中小投资者人数                                          21

2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）        344,584,667

其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数    334,357,383（股）

    通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）    10,227,284

    出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）          13,308,817

3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决      44.8099%
权股份总数的比例（%）

其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有      43.4799%
表决权股份总数的比例（%）

    通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司      1.3300%
有表决权股份总数的比例（%）

    出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决      1.7307%
权股份总数的比例（%）

  备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所宋晓春、钟滔律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

  1.本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2.表决情况

议案                                                                                投票结果                              审议结
序号              议案名称                股东类型            同意                    反对                弃权          果
                                                            票数        比例        票数      比例    票数    比例

 1  武商集团 2023 年度董事会工作报告      A 股股东      339,116,611  98.4131%    5,353,656  1.5537%  114,400  0.0332%  通过

 2  武商集团 2023 年度监事会工作报告      A 股股东      339,116,611  98.4131%    5,353,656  1.5537%  114,400  0.0332%  通过

 3  武商集团 2023 年度报告全文及摘要      A 股股东      339,116,611  98.4131%    5,353,656  1.5537%  114,400  0.0332%  通过

 4  武商集团 2023 年度财务决算报告        A 股股东      339,116,611  98.4131%    5,353,656  1.5537%  114,400  0.0332%  通过

 5  武商集团 2023 年度利润分配预案        A 股股东      339,287,567  98.4628%    5,297,100  1.5372%        -  0.0000%  通过
                                            中小股东        8,011,717  60.1986%    5,297,100  39.8014%        -  0.0000%

 6  关于拟变更会计师事务所的议案          A 股股东      339,089,511  98.4053%    5,480,756  1.5905%  14,400  0.0042%  通过

 7  关于银行授信和贷款的议案              A 股股东      339,197,011  98.4365%    5,354,656  1.5539%  33,000  0.0096%  通过

 8  关于修订《公司章程》的议案            A 股股东      339,231,011  98.4463%    5,339,256  1.5495%  14,400  0.0042%  通过
                                            中小股东        7,955,161  59.7736%    5,339,256  40.1182%  14,400  0.1082%

 9  关于修订《股东大会议事规则》《董事会  A 股股东                                                                        通过
      议事规则》《独立董事制度》的议案                      339,231,011  98.4463%    5,339,256  1.5495%  14,400  0.0042%

    注：议案 8 经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

        独立董事在股东大会上进行了述职。


  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

  2.律师姓名：宋晓春、钟滔

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    四、备查文件

  1.武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议

  2.关于武商集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

                                武商集团股份有限公司

                                    董  事  会

                                  2024 年 5 月 21 日