证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2023-006
武商集团股份有限公司
第九届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司第九届十九次董事会于 2023 年 3 月
20 日以电子邮件方式发出通知，2023 年 3 月 30 日采取现场与通
讯表决相结合的方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事有 7 名，董事 Zhu Ze、吴可、郑东平、岳琴舫以通讯表决方式参加会议，会议由董事长陈军主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武商集团二○二二年度董事会工作报告
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。《武商集团二〇二二年度董事会工作报告》及《武商集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（三）武商集团二〇二二年度报告全文及摘要
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
《武商集团股份有限公司二〇二二年年度报告全文》及《武商集团股份有限公司二〇二二年年度报告摘要（》公告编号2023-008）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（四）武商集团二〇二二年度财务决算报告
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止二〇二二年十二月三十一日，公司实现营业总收入6,337,155,540.05 元，较上年同期下降 11.08%；利润总额440,585,423.67 元，较上年同期下降 56.06%；实现归属于母公司所有者的净利润 304,704,941.93 元,较上年同期下降 59.50%；年末总资产 30,743,634,724.27 元，较年初同比增长 9.06%；归属于母公司的股东权益总额 10,812,588,682.35 元，较年初同比增长 1.26%。
（五）武商集团二〇二二年度利润分配预案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，二Ｏ二二年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润 304,704,941.93 元。
二Ｏ二二年度，母公司实现净利润 434,940,464.31 元，年
初未分配利润为 5,826,049,503.54 元，2022 年分派 2021 年度
现金股利 123,038,836.96 元，提取 10%的法定盈余公积金及 10%的任意盈余公积金共计 86,988,092.86 元，二Ｏ二二年末累计可分配利润为 6,050,963,038.03 元。
公司以总股本 768,992,731 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金股利 0.5 元（含税），共计派现金 38,449,636.55 元,剩余可分配利润 6,012,513,401.48 元结转至下年度。
上述现金分红金额占 2022 年度公司净利润的 12.62%，最近
三年现金分红累计金额 276,837,383.16 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 51.76%。符合《公司章程》等相关规定。
公司独立董事发表了独立意见，详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
(六) 武商集团二〇二二年度内部控制评价报告
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（七）关于会计政策变更的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
《武商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2023-009）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（八）关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
经董事会审计委员会审议，公司独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。《武商集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-010）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（九）关于银行授信和贷款的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务，具体事项如下：
1.向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理授信总量人民币壹拾贰亿元整。
2.向中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部办理综合授信敞口额度不超过人民币壹拾贰亿柒仟柒佰万元整。
3.向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信总额人民币叁拾捌亿元整。
4.向中国平安保险（集团）股份有限公司及其下属子公司办理新增人民币贰拾伍亿元整融资。
5.向交通银行股份有限公司办理综合授信贷款总量不超过人民币壹拾亿元整。
6.向招商银行股份有限公司办理综合授信等值人民币壹拾
贰亿元整。
7.向中国民生银行股份有限公司武汉分行办理授信人民币叁拾陆亿元整。
8.向广发银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额度人民币壹拾亿元整。
9.向兴业银行股份有限公司武汉分行办理人民币总金额伍亿元整融资。
10.向湖北银行股份有限公司武汉江汉支行办理综合授信额度人民币壹拾亿元整。
11.向汉口银行股份有限公司硚口支行办理综合授信额度人民币叁亿肆仟万元整。
12.向中国光大银行股份有限公司武汉分行办理综合授信额度人民币肆亿元整。
13.向华夏银行股份有限公司武汉徐东支行办理总金额不超过人民币陆亿元整的综合授信。
14.向中国进出口银行湖北省分行办理授信总额人民币壹拾伍亿元整。
15.向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行申请综合授信金额人民币壹拾伍亿元整。
16.向中国农业发展银行武汉市汉口支行申请授信总额人民币陆亿元整。
（十）关于日常关联交易的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
因该议案为关联交易事项，关联董事陈军、秦琴、汤俊回避表决，8 名非关联董事进行了表决。公司独立董事对该议案进行
了事前认可，并发表了独立意见。《武商集团股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号 2023-011）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
上述第（一）、（三）-（五）、（八）-（十）项议案需提交公司二〇二二年度股东大会审议，公司二〇二二年度股东大会召开时间及有关事宜将另行通知。
三、备查文件
武商集团股份有限公司第九届十九次董事会决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
董事 会
2023 年 3 月 31 日
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