证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2020-022
武汉武商集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下
午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 21
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 5 月 21
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道 690 号)。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈军
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数 39
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 23
通过网络投票出席会议的股东人数 16
出席会议的中小投资者人数 25
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 402,086,218
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总 234,529,644
数（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数 167,556,574
（股）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 70,164,125
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司 52.2874%
有表决权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公 30.4983%
司有表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占 21.7891%
公司有表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有 9.1242%
表决权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所姚远、吴和平律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2、表决情况：
议案 投票结果
序号 议案名称 股东类型 同意 反对 弃权 审议结果
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 武商集团 二Ｏ一九年度 董事会工作报 告 A 股股东 401,995,618 99.9775% 90,600 0.0225% 0 0% 通过
2 武商集团 二Ｏ一九年度 监事会工作报 告 A 股股东 401,995,618 99.9775% 90,600 0.0225% 0 0% 通过
3 武商集团 二Ｏ一九年度 报告全文及摘 要 A 股股东 401,995,618 99.9775% 90,600 0.0225% 0 0% 通过
4 武商集团 二Ｏ一九年度 财务决算报告 A 股股东 401,995,618 99.9775% 90,600 0.0225% 0 0% 通过
5 武商集团 二Ｏ一九年度 利润分配预案 A 股股东 402,008,618 99.9807% 74,300 0.0185% 3,300 0.0008% 通过
中小股东 70,086,525 99.8894% 74,300 0.1059% 3,300 0.0047%
6 关于拟续 聘中审众环会 计师事务所（ 特 A 股股东 401,975,618 99.9725% 90,600 0.0225% 20,000 0.0050% 通过
殊普通合 伙）的议案
7 关于公司 以自有资产抵 押贷款的议案 A 股股东 401,861,608 99.9441% 224,610 0.0559% 0 0% 通过
8 关于银行 授信和贷款的 议案 A 股股东 401,861,608 99.9441% 224,610 0.0559% 0 0% 通过
9 关于武汉 武商集团股份 有限公司经营 者 A 股股东 401,995,618 99.9775% 90,600 0.0225% 0 0% 通过
薪酬管理 办法的议案
10 关于与武 汉新兴医药科 技有限公司关 联 A 股股东 194,300,766 99.9534% 90,600 0.0466% 0 0% 通过
交易的议 案 中小股东 70,073,525 99.8709% 90,600 0.1291% 0 0%
注：议案 10 涉及关联事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉国有资产经营有限公司及武汉汉通投资有限公司
回避表决,回避表决股份数量合计 207,694,852 股，占公司总股本的 27.01%。
独立董事在股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
2、律师姓名：姚远、吴和平
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一九年度股东大会决议。
2、《关于武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一九年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 21 日
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