证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2012-029
武汉武商集团股份有限公司
第六届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第六届十四次董事会于 2012 年 10
月 9 日以电子邮件方式发出通知，2012 年 10 月 19 日在公司 2 号会
议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11 名，
实到董事 9 名，独立董事汤得军因提出辞职，未出席，董事陈晓东
因故未能出席，委托董事罗铭表决。本次董事会符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司 5 名监事列席了会议。会议审议并
通过了如下议案：
一、武商集团二 O 一二年第三季度报告
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
二、关于认购汉口银行股份有限公司股份的议案
（详见当日公告编号为 2012-031 号公告）
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
三、关于办理银行抵押的议案
向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理综合授
信陆亿元整，办理解放大道 686 号世界贸易大厦第 2、4、6、8 层
房产和分摊土地使用权抵押。
建筑面积 所有权人 分摊土地面 位置 账面原值 账面净值 折旧或摊销
积
15456.05 平 方 武汉武商集团股 449.38 平 方 武汉市解 20426.81 15699.03 4727.78 万元
米 份有限公司 米 放 大 道 万元 万元
686 号
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月十九日
