000498 深市 山东路桥

证券代码：000498          证券简称：山东路桥        公告编号：2024-100

      山东高速路桥集团股份有限公司

    第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第一次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。经全体监事
一致同意，会议通知于当日向全体监事发出。与会监事一致推选监事范垚先先生主持会议。范垚先先生、张引先生、周斌先生、丁超先生现场出席，李志勇先生以通讯方式出席会议。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议《关于选举监事会主席的议案》

  根据《公司章程》相关规定，选举范垚先先生为第十届监事会主席，任期至本届监事会任期届满。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。

  范垚先先生简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露的《第九届监事
会第四十次会议决议公告》。

  三、备查文件

  第十届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                          山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                                  2024 年 8 月 30 日