证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-75
山东高速路桥集团股份有限公司
第九届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第六十七次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。经全体董
事一致同意，会议通知于会前一日向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举非独立董事候选人，下列提名非独立董事候选人的议案需逐项审议。
1.关于提名林存友先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
提名林存友先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。林存友先生简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
2.关于提名万雨帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
提名万雨帆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。万雨帆先生简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
3.关于提名马宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
提名马宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。马宁先生简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
4.关于提名彭学国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
提名彭学国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。彭学国先生简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
5.关于提名程佩宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
提名程佩宏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。程佩宏先生简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
6.关于提名赵明学先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
提名赵明学先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年。赵明学先生简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
第十届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
此议案经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》规定，本次股东大会选举非独立董事时采用累积投票制，即每一股份拥有与拟选非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会决定换届选举独立董事候选人，下列提名独立董事候选人的议案需逐项审议。
1.关于提名宿玉海先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
提名宿玉海先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。宿玉海先生简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
2.关于提名魏士荣先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
提名魏士荣先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。魏士荣先生简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
3.关于提名张宏女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
提名张宏女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。张宏女士简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
4.关于提名李建军先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案
提名李建军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年。李建军先生简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
此议案经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
独立董事候选人已分别签署《独立董事候选人声明与承诺》。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司章程》规定，本次股东大会选举独立董事时采用累积投票制，即每一股份拥有与拟选独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
（三）审议《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》
公司子公司山东省路桥集团有限公司等经公开招投标分别被确定为沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程、G18 荣乌高速威海文登区至双岛湾科技城段工程、济南至宁津高速公路、济南绕城高速港沟立交至殷家林枢纽段改扩建工程、庆云至章丘高速公路工程中标单位。根据招标文件及补遗书要求，公司各子公司拟以自有资金合计出资不超过 3,466,009,608.63 元认购济南岚罗投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人份额，每笔出资投
资期限均为七年。详见 2024 年 8 月 21 日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于授权子公司向关联方申请借款的议案》
为满足子公司境外施工项目资金需要，公司拟在 4.60 亿元人民币
（或等值美元）借款额度内授权子公司中国山东对外经济技术合作集
团有限公司向山东高速集团有限公司申请借款。详见 2024 年 8 月 21
日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权子公司向关联方申请借款的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于增加 2024 年度担保额度的议案》
因山东高速外经集团波黑有限责任公司（以下简称“外经波黑公司”)、山东外经（香港）有限公司（以下简称“外经香港公司”）经营及业务发展需求，公司拟为外经波黑公司增加 135,537.85 万元人民币或等值外币的融资担保额度，公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司拟为外经波黑公司增加 347,537.85 万元人民币或等值外币融资担保额度、拟为外经香港公司增加 62,792.04 万元人民币或等值外币的融资担保额度。本次调整后，公司及各子公司 2024 年预计担保总额为 1,941,153.28 万元，该金额超过公司最近一期经审计净资
产 50%，未超过公司最近一期经审计总资产 30%。详见 2024 年 8 月 21
日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度担保额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于调整公司内部管理机构的议案》
根据公司经营管理需要，拟调整公司内部管理机构，调整后的机构设置如下：公司总部设办公室(党委办公室)、党委组织部(党委统战部)、纪委办公室、投资发展部、证券管理部、人力资源部(人力资源共享中心)、财务管理部(资金结算中心)、工程管理部、经营开发部、企业管理部（法务合规部）、审计部、安全管理部、物资设备管理部、群团工作部，共 14 个部室并下设技术中心。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
1.第九届董事会第六十七次会议决议；
2.2024 年第五次独立董事专门会议决议；
3.广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资关联交易事项的核查意见；
4.广发证券股份有限公司关于山东高速路桥集团股份有限公司授权子公司向关联方申请借款关联交易事项的核查意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
附：
1.董事简历
林存友，男，1969 年 10 月出生，博士研究生，工程技术应用研究
员。曾任中铁十四局集团四公司副总经理，中铁十四局集团沪昆客专湖南段项目经理、中铁十四局集团黔张常铁路项目经理，本公司副总经理。现任本公司党委书记、董事、总经理。
林存友先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
万雨帆，男，1975 年 12 月出生，工学硕士学位，工程技术应用研
究员。曾任山东高速潍日公路有限公司总经理，山东高速城投绕城高速公路有限公司董事长（法定代表人）、总经理，山东省公路桥梁建设集团有限公司董事、总经理。现任本公司党委副书记。
万雨帆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
马宁，男，1972 年 6 月出
查看PDF原文
