000498 深市 山东路桥

证券代码：000498                证券简称：山东路桥                公告编号：2023-81
      山东高速路桥集团股份有限公司

      关于2023年第三次临时股东大会

          增加临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股东大会基本情况

  （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  本次会议的召开已经公司第九届董事会第五十二次会议审议通过。
  （三）股东大会召开日期及时间：2023 年 7 月 24 日(星期一)14:30
时

  （四）股权登记日：2023 年 7 月 18 日(星期二)

  （五）会议地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

  二、增加临时提案的情况说明

  2023 年 7 月 8 日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公
司”）在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知》。2023 年 7 月 14 日，公司控股股东山东高速集团有限公
司（以下简称“高速集团”，持有公司 49.75%股份）提出临时提案并书面提交公司董事会，提议将《关于补选监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第三次临时股东大会一并审议。以上议案已经公司第九届监事会第三十一次会议审议通过。


  三、临时提案内容

  《关于补选监事候选人的议案》

  根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成。鉴于监事会主席王爱国先生辞职，公司监事会人数未达到《公司章程》规定，监事会决定提名王林洲先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

  上述提案内容详见 2023 年 7 月 15 日《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届监事会第三十一次会议决议公告》。

  四、提案资格审查情况

  经公司董事会审核，控股股东高速集团具有提交股东大会临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  五、股东大会其他事项

  除上述变动外，公司 2023 年第三次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通
知详见公司 2023 年 7 月 15 日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东
大会的补充通知》。

  六、备查文件

  高速集团《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》。

  特此公告。

                          山东高速路桥集团股份有限公司董事会
                                    2023年7月14日