证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-26
山东高速路桥集团股份有限公司
关于中标荣乌高速烟威改扩建项目并投资灵犀七号及济南
弘嘉的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经招标人山东高速建设管理集团有限公司（以下简称“建设管理集团”）公开招标，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司山东省路桥集团有限公司和山东省高速养护集团有限公司（以下简称“养护集团”）组成的联合体被确定为荣乌高速威海至烟海高速段改扩建工程（以下简称“荣乌高速烟威改扩建项目”或“本项目”）中标单位并签署了施工合同协议书，合同金额 2,543,161,831.75 元。
根据荣乌高速烟威改扩建项目招标文件及补遗书要求，中标单位或中标单位指定的第三方将作为有限合伙人与招标人建设管理集团指定的普通合伙人签署合伙协议及设立合伙企业的有关文件，对合伙企业的认缴出资额度不低于投标报价的 1/7。为响应上述招标要求，中标子公司拟以自有资金或指定第三方认购招标人指定的济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙）（以下简称“灵犀七号”）36,330 万元有限合伙人份额。
本项目招标人建设管理集团为本公司控股股东山东高速集团有限公司
（以下简称“高速集团”）控股子公司，为本公司关联方。本次出资构成关联交易，已经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前
认可并发表了同意的独立意见。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、项目概述
（一）项目施工内容
荣乌高速烟威改扩建项目起自荣乌高速与环翠路交叉处，向西沿既有公路加宽改建，经双岛收费站，改建北海互通立交(连接 S204)，后进入烟台境内,改建酒馆互通（接 G228 连接线），在北山村新建金山港互通（连接 S205），改建牟平东互通（连接东海路），改建牟平互通（连接 S206），止于烟台枢纽立交东，向西顺接 G18 荣乌高速烟台至蓬莱段。路线全长 47.022 公里，主线
拼接利用大桥 5 座，中桥 3 座；小桥 8 座，涵洞 65 道；互通立交 5 处，分离
立交 19 处，通道 60 座，拆除新建天桥 3 座；新建服务区 1 处，监控通信分
中心 1 处（与养马岛收费站合建），养护工区 1 处（与牟平东收费站合建）；主线收费站 1 处、匝道收费站 5 处。全线主线由双向四车道高速公路改扩建为双向六车道高速公路标准，设计速度 120 公里/小时，路基宽度由 23 米改
扩建为 34.5 米。计划施工工期 36 个月，缺陷责任期 24 个月。
本 次 招 标 划 分 为 1 个 标 段 。 招 标 范 围 为 本 项 目 全 线
（K90+216-K137+233.793）所含路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、排水工程、防护工程、交通安全设施工程、绿化环保工程（不含房建场区绿化）、预埋管线工程、临时工程、三改工程、服务区场区土石方、场区道路及停车场、收费站广场等招标图纸中标明的全部工程内容的施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期阶段的施工。标段名称：施工一标段，标段号：RWWYSG-1，起始桩号：K90+216，结束桩号：K137+233.793。
（二）投资方案
1．投资标的及用途
为响应招标要求，拟由子公司养护集团出资 36,330 万元认购灵犀七号有限合伙人份额。出资完毕后，灵犀七号将以其出资作为有限合伙人参与济南弘嘉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南弘嘉”）的出资。养护集团出资款最终拟用于本项目建设。
2. 投资期限及退出机制
根据本项目补遗书等文件，养护集团将在灵犀七号合伙协议签署之日起10 日内以现金形式支付认缴出资额度的 50%,其余 50%在合伙协议签署之日起一年内出资完毕，每期出资期限均为 7 年。
投资期满，灵犀七号收到济南弘嘉返还出资款，在扣除税款、欠付的执行合伙事务费以及滞纳金等应付未付款项后，向养护集团返还实缴出资，并办理相应的减少养护集团出资份额的手续。
三、关联方基本情况
（一）招标人—建设管理集团
1．基本情况
名称：山东高速建设管理集团有限公司
统一社会信用代码：91370000MA3NWHG57C
注册资本：534,317.95 万元
法定代表人：徐庆军
成立日期：2018 年 12 月 24 日
类型：其他有限责任公司
住所：山东省济南市历下区龙洞街道龙鼎大道 0 号，海尔绿城中央广场A1 座 5-9 层
经营范围：高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营等。
2．股权结构
序号 股东名称 认缴出资(万元) 持股比例
1 山东高速集团有限公司 470,288.58 88.02%
2 山东省财金投资集团有限公司 64,029.37 11.98%
3．关联关系及财务状况：本项目招标人建设管理集团为本公司控股股东高速集团的控股子公司，为本公司关联方。截至 2022 年 12 月末，建设管理
集团未经审计总资产 1079.56 亿元，所有者权益 404.15 亿元，2022 年度营业
总收入 16.65 亿元。
4．建设管理集团不是失信被执行人，资信情况良好。
（二）济南弘嘉有限合伙人—山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“京台合伙”）
1．基本情况
名称：山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370102MA3P7DFQ7F
执行事务合伙人：山东高速北银（上海）投资管理有限公司
注册资本：520,959 万元人民币
成立日期：2019 年 2 月 28 日
类型：有限合伙企业
住所：山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 1022B 室
经营范围：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。
2．出资结构
序号 合伙人名称 类型 认缴出资(万元) 持股比例
1 烟台山高弘利投资中心(有限合伙) 有限合伙人 322,424 61.89%
2 烟台山高弘毅投资中心（有限合伙） 有限合伙人 152,957 29.36%
3 济南睿信富盈投资合伙企业(有限合伙) 有限合伙人 35,478 6.81%
4 山东高速济泰城际公路有限公司 有限合伙人 10,000 1.92%
5 山东高速北银（上海）投资管理有限公 普通合伙人 100 0.02%
司
3．关联关系及财务数据：京台合伙实际控制人为公司控股股东高速集团，为本公司关联方。截至 2022 年末，京台合伙未经审计的总资产为 528,370.70万元，所有者权益合计 511,352.88 万元，2022 年度，京台合伙实现营业收入8,322.58 万元，净利润 22,386.05 万元。
4．京台合伙不是失信被执行人，资信情况良好。
四、交易对方基本情况
（一）灵犀七号普通合伙人
灵犀七号有限合伙人为公司其他子公司，具体详见公司在指定媒体披露的《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的关联交易公告》。灵犀七号普通合伙人为山东高速北银（上海）投资管理有限公司（以下简称“山高北银”），具体情况如下：
1．普通合伙人基本情况
名称：山东高速北银（上海）投资管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL46C4E
法定代表人：马风理
注册资本：2,000 万元人民币
成立时间：2017 年 6 月 29 日
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：上海市奉贤区奉金路 559 号 2 幢
经营范围：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
2．股权结构
序号 股东名称 认缴出资(万元) 持股比例
1 山东高速投资控股有限公司 800 40%
2 烟台泛亚投资管理有限公司 600 30%
3 烟台六德永坤投资中心（有限合伙） 400 20%
4 烟台承树投资中心（有限合伙） 200 10%
3．关联关系
本公司控股股东高速集团子公司山东高速投资控股有限公司持有山高北银 40%股权。根据山高北银公司章程，山东高速投资控股有限公司不能对山高北银形成实际控制。山高北银不是本公司关联方。
4.山高北银不是失信被执行人，资信情况良好。
（二）灵犀七号本次拟投资标的济南弘嘉其他有限合伙人
截至目前，济南弘嘉是由山高北银作为普通合伙人暨执行事务合伙人，山东高速投资基金管理中心（有限合伙）等 8 家单位作为有限合伙人，共同
投资设立的有限合伙企业。灵犀七号已于 2022 年 5 月 16 日认缴济南弘嘉出
资金额 198,940 万元，详见公司在指定媒体披露的《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的关联交易公告》。除灵犀七号、山高北银及山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）外，济南弘嘉其他合伙人情况如下：
1．山东高速投资基金管理中心（有限合伙）
（1）基本情况
名称：山东高速投资基金管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91370600348984004X
执行事务合伙人：山东高速投资基金管理有限公司
注册资本：362,600 万元人民币
成立日期：2015 年 7 月 20 日
类型：有限合伙企业
住所：山东省烟台市经济技术开发区长江路 77 号 20 层 2004 室
经营范围：基金管理、企业管理咨询、以自有资金投资股权项目和债权项目（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。
（2）出资结构
序号 合伙人名称 类型 认缴出资(万元) 持股比例
1 农银汇理资产管理有限公司 有限合伙人 290,000 79.98%
2 山东高速投资控股有限公司 有限合伙人 72,500 19.99%
3 山
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