证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2022-37
山东高速路桥集团股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“上
市公司”）第九届董事会第三十五次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司四楼
会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10人。会议由董事长周新波先生主持，林存友先生、王林洲先生、赵明学先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先生现场出席，马宁先生、张春林先生、管清友先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
2021 年年度报告全文详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》。2021 年年度报告摘要详
见 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。
（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 2,134,918,344.83 元。母公司
2021 年 度 实 现 净 利 润 697,944,556.47 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积
69,794,455.65 元，截至 2021 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为
1,527,429,852.19 元。公司可分配利润来源为权属子公司分红。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司 2021 年实际经营和盈利情况，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本 1,560,031,803 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元(含税)，合计派发现金股利人民币 195,003,975.38 元(含税)，占母公司 2021 年末可供股东分配利润的 12.77%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司 2021 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，公司近三年现金分红总额高于最近三年年均净利润的 30%。本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因增发新股、股权激励行权等原因导致股本总额发生变动，则以享有
利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司发展战略和审计需求，公司拟聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022年度财务及内部控制审计机构。
具体详见 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
根据日常生产经营需要及《深圳证券交易所股票上市规则》要求，
公司依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》以及与高速集团及其下属子公司等关联方签署的合同等，对 2022 年将发生的日常关联交易进行预
计。详见 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
由于关联交易对象中包括公司控股股东高速集团及其子公司，董事周新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2022 年度存贷款关联交易的议案》
根据日常生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及与高速集团签署的《金融服务框架协议》，公司对 2022 年度与关联方威海市商业银行股份有限公司（以下简称“威海商行”）存贷款情况进
行了预计。详见 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2022 年度存贷款关联交易的公告》。
威海商行为高速集团控股公司，董事周新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2022 年度担保额度的议案》
公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等
相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。详见 2022 年 4 月 26 日《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度担保额度的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司在内部
控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2021 年 12 月 31 日（内部控制
评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。详见 2022 年 4 月 26 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》
详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2021
年度社会责任报告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（十三）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据相关规定，公司董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告。具体详见 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了专项核查报告，详见同日披露的相关公告。
（十四）审议通过《关于注册中期票据的议案》
公司子公司山东省路桥集团有限公司为满足资金需求，拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“银行间交易商协会”）申请注册中期票据
20 亿元。详见 2022 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注册中期票据和超短期融资券的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于注册超短期融资券的议案》
公司为满足资金需求，拓宽融资渠道，优化负债结构，拟向银行间交
易商协会申请注册超短期融资券 20 亿元。详见 2022 年 4 月 26 日《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注册中期票据和超短期融资券的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》
鉴于管清友先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务,导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定董事会人数的三分之一，公司董事会拟提名宿玉海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期至第九届董事会任期届满。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后提交公司股东大会审议。独立董事候选人已签署《独立董事候选人声明》。宿玉海先生简历附后。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则>的议案》
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，根据相关法律法规及规范性文件规定，公司对《山东高速路桥集团股份有限公司企业年金方案实施细则》进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第二章第三条第（一）款 与公司签订劳动合同，并参加了基 与公司签订劳动合
查看PDF原文
