证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-12
山东高速路桥集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
电话：0531-68906079
传真：0531-68906075
3.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
5.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2021 年 1 月 27 日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:2021 年 1 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 1 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速
路桥集团股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长王振江先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 22 人，代表股
份 1,123,809,790 股，占公司有表决权股份总数的 72.1798％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 4 人，代表股份 1,014,888,017
股，占公司有表决权股份总数的 65.1840％。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东 18 人，代表股份 108,921,773 股，占公司有表决
权股份总数的 6.9958％。
4.中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 110,084,273 股，占公司
有表决权股份总数的 7.0705％。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,122,527,489 99.8859 1,282,301 0.1141 0 0.0000
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大 会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.《关于变更公司英文名称并修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,122,627,489 99.8948 1,180,301 0.1050 2,000 0.0002
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大 会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.《关于增加指定信息披露媒体并修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,122,627,489 99.8948 1,180,301 0.1050 2,000 0.0002
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大 会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及相关制度的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,122,466,989 99.8805 1,340,801 0.1193 2,000 0.0002
表决结果：议案通过。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大 会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5.《关于选举非独立董事候选人的议案》
该议案经逐项表决，审议通过了全部议案，表决情况如下：
5.01 选举张春林先生为公司第九届董事会非独立董事
本议案为累积投票议案。
得票情况
票数 占百分比(%)
总表决情况 1,123,062,396 99.9335
中小股东总表决结果 109,336,879 99.3211
表决结果：议案通过。
5.02 选举李文虎先生为公司第九届董事会非独立董事
本议案为累积投票议案。
得票情况
票数 占百分比(%)
总表决情况 1,123,062,396 99.9335
中小股东总表决结果 109,336,879 99.3211
表决结果：议案通过。
会议选举张春林先生、李文虎先生为公司第九届董事会非独立董事。
6.《关于选举独立董事候选人的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,122,226,989 99.8592 1,340,801 0.1193 242,000 0.0215
中小股东总 108,501,472 98.5622 1,340,801 1.2180 242,000 0.2198
表决结果
表决结果：议案通过。
会议选举管清友先生为公司第九届董事会独立董事。
7.《关于补选监事候选人的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 1,122,226,989 99.8592 1,340,801 0.1193 242,000 0.0215
表决结果：议案通过。
会议补选彭学国先生为公司第九届监事会监事。
8.《关于成立西部建设公司的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 309,053,276 99.4905 1,580,801 0.5089 2,000 0.0006
中小股东总 108,501,472 98.5622 1,580,801 1.4360 2,000 0.0018
表决结果
关联股东山东高速集团有限公司，持有本公司有表决权股份 720,676,176
股，回避表决 720,676,176 股。
关联股东山东高速投资控股有限公司，持有本公司有表决权股份
92,497,537 股，回避表决 92,497,537 股。
表决结果：议案通过。
9.《关于成立湖北建设公司的议案》
同意 反对 弃权
票数
查看PDF原文
