证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2021-3
山东高速路桥集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会第六次会议于 2021 年 1 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 3
日前向全体监事发出，会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于补选监事候选人的议案》
根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成。鉴于监事高贵成先生辞职，公司监事会人数未达到《公司章程》规定，经公司股东山东铁路发展基金有限公司（持股 12.88%）提名，补选彭学国先生为公司第九届监事会监事候选人，任期至第九届监事会任期届满。彭学国先生简历附后。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
2021 年 1 月 11 日
附件：
简 历
彭学国，男，1984 年 9 月出生，研究生，注册资产评估师。曾
任山东锦桥电子商务有限公司信息部部门经理，山东天健兴业资产评估有限公司评估二部经理，鲁信创业投资集团股份有限公司风控经理，山东鲁信文化传媒投资集团有限公司风险合规部风控经理。现任山东铁路发展基金有限公司风险合规部部长、监事，山东铁发资本投资管理有限公司、山东铁发股权投资管理有限公司及山东铁发资产管理有限公司监事。
彭学国先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司监事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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