证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2020-74
山东高速路桥集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
电话：0531-87069965
传真：0531-87069902
3.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
5.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日(星期一)14:30
(2)网络投票时间:2020 年 5 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 18 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：山东省济南市槐荫区经五路 330 号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长王振江先生
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 36 人，代表股份 783,238,131 股，占公司股份总数的 69.9233％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 5 人，代表股份 767,753,230 股，
占公司股份总数的 68.5409％。
3.网络投票情况
出席网络投票的股东 31 人，代表股份 15,484,901 股，占公司股份总
数的 1.3824％。
4.中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 73,157,201 股，占公司
股份总数的 6.5311％。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.《公司 2019 年年度报告及摘要》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 782,695,824 99.9308％ 542,307 0.0692％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
2.《公司 2019 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 782,695,824 99.9308％ 542,307 0.0692％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
3.《公司 2019 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 782,695,824 99.9308％ 542,307 0.0692％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
4.《公司 2019 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 782,436,524 99.8977％ 801,607 0.1023％ 0 0.0000％
中小股东总 72,355,594 98.9043％ 801,607 1.0957％ 0 0.0000％
表决结果
表决结果：议案通过。
5.《公司 2019 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 782,695,824 99.9308％ 542,307 0.0692％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
6.《公司 2020 年度财务预算报告》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 782,695,824 99.9308％ 542,307 0.0692％ 0 0.0000％
表决结果：议案通过。
7.《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 782,695,824 99.9308％ 542,307 0.0692％ 0 0.0000％
中小股东总 72,614,894 99.2587％ 542,307 0.7413％ 0 0.0000％
表决结果
表决结果：议案通过。
8.《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 16,726,894 96.8597％ 542,307 3.1403％ 0 0.0000％
中小股东总 16,726,894 96.8597％ 542,307 3.1403％ 0 0.0000％
表决结果
关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表
决权股份 679,439,063 股，回避表决 679,439,063 股。
关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子 公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，所持有本公司有表决权股
份 30,641,867 股，回避表决 30,641,867 股。
关联股东齐鲁交通发展集团有限公司持有本公司有表决权股份 55,888,000 股，为本公司关联交易对象、合营企业齐鲁交通建设集团股份 有限公司控股股东，回避表决 55,888,000 股。
表决结果：议案通过。
9.《关于预计 2020 年度存贷款关联交易的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 72,614,894 99.2587％ 542,307 0.7413％ 0 0.0000％
中小股东总 72,614,894 99.2587％ 542,307 0.7413％ 0 0.0000％
表决结果
关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表
决权股份 679,439,063 股，回避表决 679,439,063 股。
关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子 公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，所持有本公司有表决权股
份 30,641,867 股，回避表决 30,641,867 股。
表决结果：议案通过。
10.《关于预计 2020 年度子公司之间相互提供担保的议案》
同意 反对 弃权
票数 占百分 票数 占百分 票数 占百分
比(%) 比(%) 比(%)
总表决情况 782,695,824 99.9308％ 542,307 0
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