证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-28
山东高速路桥集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2018年4月23日在公司二楼会议室召开，会议通知于10日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由公司董事长艾贻忠先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。详见2018年 4月 25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议《关于计提减值准备的议案》
2017 年度公司累计计提资产减值准备24,504.96万元，共减少
税前利润24,504.96万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企
业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。详见2018年4月25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《公司2017年年度报告及其摘要》
2017年年度报告全文详见 2018年 4月 25日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年年度报告摘要详见2018年4月25日《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2017年年度报
告摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《公司2017年度董事会工作报告》
详见2018年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（六）审议《公司2017年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年公司
合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 576,056,830.90
元。母公司2017年度实现净利润635,066,746.45元，弥补2016年
未分配利润-267,539,215.12元，提取法定盈余公积36,752,753.13
元，截止到 2017年 12月 31日实际可供股东分配的利润为
330,774,778.20元。
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2017年
实际经营和盈利情况，公司拟定 2017 年度利润分配预案如下：以
2017年12月31日的总股本1,120,139,063.00股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税)，合计派发现金股利人
民币67,208,343.78元(含税)，占2017年度母公司可供股东分配利
润的20.32%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。
公司2017年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《公司2018年度财务预算报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》
2018年，公司董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司提供财务审计及内部控制审计服务，聘期一年，年审计费用78.75万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
根据日常生产经营的需要，依据与关联方山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）签署的《原材料采购框架协议》《工程施工框架协议》《金融服务框架协议》，以及与高速集团及其下属子公司签署的房屋（土地）租赁合同，公司对2018年度与高速集团及其下属子公司之间将发生的关联交易进行合理预计。详见2018年4月25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》。
关联董事艾贻忠先生、张伟先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于预计2018年度子公司之间相互提供担保的
议案》
详见2018年4月25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2018年度子公司之间相互提
供担保公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》
根据相关规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。详见 2018年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十三）审议《公司2017年度社会责任报告》
详见2018年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司
2017年度社会责任报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十四）审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
根据有关规定，公司董事会编制了截至2017年12月31日止的
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。详见2018年4月25
日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十五）审议《关于修订<公司章程>的议案》
为保护中小投资者的股东权益，公司拟对《公司章程》第八十条进行修订，详见2018年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议《关于制定<山东高速路桥集团股份有限公司公司债券信息披露事务管理制度>的议案》
为规范公司的公司债券信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护投资者合法权益，根据相关法律法规及公司章程规定，公司制定本制度。内容详见2018年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东高速路桥集团股份有限公司公司债券信息披露事务管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十七）审议《关于制定<山东高速路桥集团股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
为规范公司在银行间债券市场发行债券融资工具的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据法律、法规以及公司章程等公司管理制度，制定本制度。详见2018年4月25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东高速路桥集团股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（十八）审议《关于公司发行长期含权中期票据（永续债）的议案》
为支持公司业务发展，优化债务结构，公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过40亿元长期含权中期票据（简称“永续债”）。详见 2018年 4月 25 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于发行长期含权中期票据（永续债）的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议《关于公司发行超短期融资券的议案》
为支持公司经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，拓宽直接融资渠道，提高公司流动性管理水平，公司全资子公司路桥集团拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行不超过 30亿元额度的超短期融资券。详见2018年4月25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司发行超短期融资券的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议《2018年第一季度报告全文及正文》
2018 年第一季度报告全文详见 2018年 4月 25 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《公司2018年第一季度报告》。
2018年第一季度报告正文详见2018年4月25日《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年第
一季度报告正文》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2018年5月29日（星期二）在公司二楼会议
室召开2017年度股东大会。具体详见2018年4月25日《中国证券
报》《证
