丹东化学纤维股份有限公司
2001年临时股东大会决议公告
丹东化学纤维股份有限公司2001年临时股东大会于2001年12月30日上午在公司三楼会议室召
开，到会股东15人，代表股份212,047,000股，占公司总股本的 54.37%，符合有关法律和公司章程的规定，与会股东以记名投票方式，审议了以下议案：
1、关于公司拟出售粘短二厂全部资产的议案。
对公司三届五次董事会提出的关于拟向丹东化学纤维（集团）有限责任公司（以下简称化纤集团）出售粘短二厂全部资产的提案，经本次临时股东大会审议时，按规定与本次出售资产的关联方化纤集团公司及其董事长赵向东（作为自然人股东）回避表决，所持股份未计入出席临时股东大会有表决权的股份总数，剩余有表决权股份总数9,509,000股，其中：赞成0股，占有表决股份的0%，反对9,509,000股，占有表决股份的100 %，弃权0股，占有表决股份的0%。该项议案未能获得通
过。
本项议案未通过的原因是收购方化纤集团公司表示其收购资金不能按规定时间到位，因而予以否决。
2、通过了关于改聘会计师事务所的议案。
根据本公司业务发展需要，公司决定改聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2001年度审计机构，原华伦会计师事务所同意辞去本公司审计业务。赞成212,047,000股，占出席股东代表股份的100 %，反对0股，占出席股东代表股份的0%，弃权0股，占出席股东代表股份的0%。
特此公告。
丹东化学纤维股份有限公司
董事会
2001年12月30日
辽宁同泽律师事务所关于丹东化学纤维股份有限公司
2001年临时股东大会的法律意见书
致：丹东化学纤维股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）和《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》（证监公司字[2000]75号，以下简称《通知》）等有关法律、法规的规定，辽宁同泽律师事务所（以下简称"本所"）接受丹东化学纤维股份有限公司（以下简称：丹东化纤）委托，指派本所具有证券法律业务从业资格的律师李春月（以下简称本所律师）出席了丹东化纤2001年临时股东大会。
为出具本法律意见书，本所律师对丹东化纤本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师根据《规范意见》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
召开本次临时股东大会的通知，已于2001年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》公告。
本次股东大会于2001年12月30日9时在丹东化纤公司3楼会议室召开，由公司董事会召集。
提请本次股东大会审议的议题为：1、《关于公司拟出售粘短二厂资产的议案》；2、《关于改聘会计师事务所的议案》。以上提案和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明，提案内容已予充分披露。本次大会没有对本次临时股东大会通知未列明的事项进行表决。提案内容没有进行任何变更。
本次股东大会按照公告的时间、地点、参加会议方法、议题及程序召开，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次大会的人员为：
2001年12月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的丹东化纤股东共48,898人，持股390,000,000股，截止2001年12月24日（公告登记截止日）共有股东16人、持股212,047,000股向丹东化纤办理登记，截止2001年12月30日9时，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，其中丹东化学纤维(集团)有限责任公司(以下简称化纤集团)派董事长赵向东参加，赵向东同时还代表其本自然人参加会议，持股数212,047,000股，占本公司总股数390,000,000股的54.37％股东；
2、丹东化纤董事、监事及高级管理人员。
经查验出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《民法通则》及公司章程的规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取记名方式进行了投票表决，由二名股东代表和一名公司监事进行了清点，并当场公布表决结果。因化纤集团是丹东化纤出售粘短二厂的购买方，属于本次交易的关联方，根据《通知》和丹东化纤公司章程规定化纤集团及其董事长赵向东回避了投票表决，其所持的表决权不列入本次股东大会有表决权的股份总数。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
表决结果如下：1、与会股东及代理人14人代表股份9,509,000股(除化纤集团及赵向东因回避未参加表决外)投反对票，占出席股东会议的股东及股东代理人所持有表决权数的100％，审议否决了《关于公司拟出售粘短二厂资产的议案》条款的议案；
2、与会股东及代理人15人代表股份212,047,000股投赞成票，占出席股东会议的股东及股东代理人所持表决权数的100％，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》条款的议案；
3、本次股东大会没有对上述议案以外的任何议案进行表决。
本次股东大会表决程序合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。
辽宁同泽律师事务所
经办律师：李春月
二OO一年十二月三十日
